中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-146
中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于2016年12月27日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、设立长沙分公司
因公司项目推进及业务开展的实际需要，经董事会审议，同意公司设立长沙分公司，具体手续责成经营班子按照相关法律法规办理。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、设立长沙子公司
因公司项目推进及业务开展的实际需要，公司拟在湖南省长沙市设立全资子公司湖南长城计算机有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本为人民币35,000万元，公司以自有资金出资，持有其100％的股权（具体内容详见同日公告2016-147号《关于投资设立子公司的公告》）。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、向拟设子公司委派执行董事、监事、财务负责人
根据公司相关规定和拟设子公司湖南长城计算机有限公司的《公司章程》，经董事会审议，同意公司提议的拟设子公司的执行董事、监事和财务负责人人选。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一六年十二月二十八日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-147
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、因公司经营发展需要，公司拟在湖南省长沙市设立全资子公司湖南长城计算机有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币35,000万元。
2、上述事项已经2016年12月27日公司第六届董事会审议通过，表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3、本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：湖南长城计算机有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、出资方式：公司以自有资金出资，持有其100％的股权。
3、标的公司基本情况：
（1）注册资本：人民币35,000万元
（2）注册地址：湖南省长沙市（具体地址以工商登记为准）
（3）企业类型：有限责任公司
（4）经营范围：电子计算机硬件、软件系统及网络系统的技术开发、生产及销售（以工商登记为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
公司目前正在积极推进重大资产重组项目的相关工作。为确保重大资产重组项目完成后的新公司在湖南省继续顺利开展现有业务的管理和市场开拓，持续打造信息安全业务平台，经公司董事会审议同意，公司决定在湖南长沙投资设立全资子公司。
2、对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次对外投资设立全资子公司在未来对接现有业务及开展新业务时，可能受市场竞争、购销渠道及异地管理、地方政策等因素影响，存在一定风险。公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，优化整体资源配置，强化对子公司的科学规范管理，以降低和防范相关风险。
四、备查文件
相关董事会决议
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一六年十二月二十八日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-148
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
日前，接子公司湖南长城计算机系统有限公司（为公司于湖南省株洲市投资设立的全资子公司）通知，其于近日收到了株洲市人民政府地方财政统筹拨付的产业发展扶持资金3,000万元。
二、补助对上市公司的影响
公司严格按照《企业会计准则》的规定对上述补助进行相应的会计处理，将把上述补助计入公司营业外收入，预计该补助对本公司2016年度的财务状况及经营成果的具体影响约为3,000万元人民币（未经审计）；有关本次补助的最终会计处理及最终对公司2016年度损益的影响以审计机构2016年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一六年十二月二十八日
