2016年

12月28日

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吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

2016-12-28 来源:上海证券报

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2016-040

吉视传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2016年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月22日以送达、传真、电话通知等形式发出,本次会议应参加董事11人,实际参加通讯表决董事11人。本次董事会会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、 《关于拟设立集团客户事业部和大众客户事业部的议案》

为了应对激烈的市场竞争形势,本着以市场为导向,以客户为中心的经营原则,加大集团客户和大众客户两个市场的开拓力度,强化保障和支撑能力,进一步整合资源,形成两个拳头。公司同意撤销原集团客户部和市场营销部,同时设立集团客户事业部和大众客户事业部,并按照事业部制建设、管理、考核和运营两大市场业务。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、 《关于审议向董事长发放2015年年薪的议案》

同意公司董事长2015年年度薪酬总额为667,680元(税前)。

此议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、 《关于审议向经营管理层发放2015年年薪的议案》

同意公司总经理2015年年度薪酬总额为667,680万元(税前);其他经营管理层2015年年度薪酬总额为534,144元/每人(税前)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二○一六年十二月二十八日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2016-041

吉视传媒股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2016年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月22日以送达、传真、电话通知等形式发出,本次会议应参加监事7人,实际参加通讯表决监事7人。本次监事会会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

四、 《关于审议向监事会主席发放2015年年薪的议案》

同意公司监事会主席2015年年度薪酬总额为534,144元(税前)。

此议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

二○一六年十二月二十八日