山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第三次
会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-045

山西太钢不锈钢股份有限公司

第七届董事会第三次

会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第三次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2016年12月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2016年12月27日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于对天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。

天津太钢天管不锈钢有限公司因生产经营资金需求，与天津天保租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，金额为2亿元，期限3年。天津太钢天管不锈钢有限公司提请公司为该笔业务提供担保。天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产4亿元，按承诺方式提供反担保。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-046

山西太钢不锈钢股份有限公司

对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津太钢天管不锈钢有限公司（简称“太钢天管”），注册资本18.63亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）控股子公司，太钢不锈持有太钢天管65%的股权，另外35%股权由天津大无缝投资有限公司（简称“天管投资”）持有。截至2016年12月26日，天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司（简称“天管集团”）为太钢天管担保6亿元人民币，公司对其担保总额6亿元人民币，实际担保1亿元人民币。

太钢天管因生产经营资金需求，拟与天津天保租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，金额为2亿元，期限3年。太钢天管提请太钢不锈为该笔业务提供担保。

2016年12月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。

二、被担保人基本情况

被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司

成立日期：2004-07-23

注册地点：天津港保税区海滨15路61号

法定代表人：高建兵

注册资本：壹拾捌亿陆仟叁佰万元整

主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；保税仓储服务；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）

与本公司关系：本公司控股子公司

最近一年又一期主要财务数据：

2015年末：

资产总额：287474.76万元

负债总额：95773.95万元（其中银行贷款总额43200万元，流动负债总额95367.75万元）

净资产：191700.81万元

营业收入：478355.94 万元

利润总额：45.69万元

净利润：45.69万元

信用等级：良好

截至2016年9月30日：

资产总额：290042.38万元

负债总额：98202.71万元（其中银行贷款总额10000万元，流动负债总额97810.84万元）

净资产：191839.67万元

营业收入：344533.77 万元

利润总额：174.73万元

净利润：131.05万元

信用等级：良好

三、担保协议的主要内容

公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司与天津天保租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务提供担保，金额为2亿元人民币，期限3年。

天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产4亿元，按承诺方式提供反担保。

四、董事会意见

1、公司目前拥有天津太钢天管不锈钢有限公司65%股权。截至2016年12月26日，天管集团为太钢天管担保6亿元人民币，公司对其担保6亿元人民币，实际担保1亿元人民币。本次担保后，公司对太钢天管担保额为8亿元，占该公司被担保总额的57.14%，未超过《股东协议》的规定。

2、天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。

3、天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产4亿元，按承诺方式提供反担保，有效降低了公司的担保风险，符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定。

4、为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。

五、独立董事意见

我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

独立董事：王国栋 张志铭 张吉昌 李端生

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月26日，公司及控股子公司的担保总额为12亿元人民币，实际担保为7亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为14亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.34%。公司无逾期担保。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一六年十二月二十七日