湖南机油泵股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2016-008
湖南机油泵股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2016年10月28日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月23日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2359号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,023万股，公司股票已于2016年11月30日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由6,069万元增加至8,092万元，公司股本总数由6,069万股增加至8,092万股。根据公司2014年第一次临时股东大会和2015年度股东大会对公司董事会的授权内容及范围，公司董事会根据本次发行上市的结果，补充、完善公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）相关条款，形成《公司章程》，并办理相应的工商变更登记手续。
公司章程具体修改情况如下：
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修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月28日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8122号）确认，截至2016年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,811.49万元，公司决定使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司聘任谭雄毅先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘期至公司第八届董事会届满日止。
公司关于聘任证券事务代表的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
2、修改后的《公司章程》。
四、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2016-009
湖南机油泵股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）于 2016年12月23日以书面方式向全体监事发出第八届监事会第七次会议通知，会议按通知时间如期于2016年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月28日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8122号）确认，截至2016年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,811.49万元，公司决定使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。
三、备查文件
公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2016年12月29日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2016-010
湖南机油泵股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币14,811.49万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2359号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,023.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.46元，本次新股发行募集资金总额人民币21,160.58万元，扣除本次发行费用总额3,252.00万元后，募集资金净额17,908.58万元。上述资金于2016年11月25日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2016〕470号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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三、自筹资金预先投入募投项目情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月28日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8122号）确认，截至2016年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,811.49万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议并一致通过，公司全体独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。
五、专项意见说明
1、会计师意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月28日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8122号）确认，截至2016年10月23日，公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、保荐人意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见。本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。
4、监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。2016年12月28日，公司第八届监事会第七次会议全体监事一致审议通过了上述使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
六、上网公告文件
1、天健会计师事务所《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2、万联证券有限责任公司《关于湖南机油泵股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
2、公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2016-011
湖南机油泵股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2359号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,023.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.46元，本次新股发行募集资金总额人民币21,160.58万元，扣除本次发行费用总额3,252.00万元后，募集资金净额17,908.58万元。上述资金于2016年11月25日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2016〕470号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资额度：公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过人民币3,000.00万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
5、信息披露：公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币3,000.00万元进行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
2016年12月28日，公司第八届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第八届董事会第九次会议决议，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事《关于第八届董事会第九会议有关事项的独立意见》；
4、万联证券有限责任公司出具的《关于湖南机油泵股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2016-012
湖南机油泵股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第八届董事会第九次会议审议，同意聘任谭雄毅先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。聘期至公司第八届董事会届满日止。
谭雄毅先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
谭雄毅先生简历及联系方式如下：
谭雄毅先生，1983年出生，硕士学历。2008年8月加入湖南机油泵股份有限公司任车间质量工程师，2010年至今任职于证券事务部。
电话：0734-5239008
传真：0734-5224853
邮箱：hnjyb@ hnjyb.com
通讯地址：湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2016年12月29日
