广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-103
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知已于2016年12月22日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2016年12月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立横琴丰信资产管理有限公司的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立横琴丰信资产管理有限公司的公告》。
本议案以工商部门的最终登记核准为准。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2016年12月28日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-103
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于投资设立横琴丰信资产管理
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司，开展证券投资基金管理的业务。
（二）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
（三）公司于2016年11月以自有资金投资1,000 万元设立广州丰盈基金管理有限公司，加上本次投资金额1,000万元，公司连续十二个月内对外投资额累计达到2,000万元，超过公司最近一期经审计净资产1%的比例，但未达到公司最近一期经审计净资产的30%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项需经公司董事会审批，但无需提交公司股东大会审议。
（四）本次设立的公司尚需经过中国证券投资基金业协会备案，方可开展证券投资基金管理业务。
二、投资标的的基本情况
拟设立公司基本情况（以下信息以工商登记机构最终核准的内容为准）
企业名称：横琴丰信资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：珠海市横琴新区
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：资产管理；投资管理；证券投资管理；受托管理证券投资基金；证券投资顾问（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）。
出资方式：以人民币现金出资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次设立的证券投资基金管理公司，为公司未来金融业务板块的重要组成部分，有助于促进公司的业务转型，符合公司既定的发展目标。
（二）存在的风险
本次投资事项可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在不达预期经营目标的风险。公司亦充分认识到本次投资所面临的风险和不确定性，并将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，以适应市场变化，达到预期目标。请投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立全资子公司，将进一步完善公司的业务布局，有利于拓展新业务，有助于公司实现业务发展目标。公司将根据全资子公司设立的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2016年12月28日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-105
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于使用自有资金和部分募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过50,000万元人民币的自有资金、不超过80,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。本次交易不构成关联交易。
根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
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二、投资风险及风险控制措施
1. 公司购买的理财产品可能面临的风险主要包括（但不局限于）：
（1）信用风险：理财产品到期后本金及理财收益由银行负责支付，若产品存续期间银行发生信用风险，如被依法撤销或申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响，在最不利的情况下，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。若购买非保本浮动类理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。
（2）市场风险：由于市场的波动性，投资理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，则投资者将损失收益提高的机会。
（3）流动性风险：在存续期间，如果投资者产生流动性需求，可能面临理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（4） 法律政策风险：理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致理财产品收益的降低和损失。
（5） 理财产品不成立风险：如理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动等产品难以成立的情况，经银行合理判断难以按照产品说明书规定成立理财产品，银行有权宣布产品不成立，投资者将不能获得预计的理财收益。
（6）信息传递风险：理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，银行将通过网站、营业网点或其他方式、地点进行信息公告。如因投资者未及时查询，或因通讯、系统故障以及其它不可抗力等因素的影响，致使投资者无法及时了解理财产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。
（7）其他风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。
2. 针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门需对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告；
（3）独立董事、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在改变募集资金用途的情形。通过合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，能有效提高资金使用率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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截至公告日，公司以自有资金进行现金管理未到期金额共计6,800万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计45,000万元（含本次新增），未超过公司董事会、股东大会审议通过的投资理财产品的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1. 《2016年第一次临时股东大会决议公告》；
2. 《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；
3. 《兴业银行金融结构性存款协议（封闭式）》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2016年12月28日
