江苏舜天股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2016-018
江苏舜天股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2016年12月28日
（二） 股东大会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四） 会议由公司董事长杨青峰先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：左斌、屈雯
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次临时股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 上网公告附件
北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书。
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2016-019
江苏舜天股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司总经理金国钧先生因组织安排，于2016年12月27日向本公司董事会递交《辞职报告》，辞去公司总经理职务。金国钧先生辞去公司总经理职务后，继续担任公司董事、党委书记。
江苏舜天股份有限公司副总经理陈静女士因个人原因，于2016年12月27日向本公司董事会递交《辞职报告》，辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，金国钧先生、陈静女士上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对金国钧先生、陈静女士担任高级管理人员期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚的感谢。
陈静女士承诺其将继续保守公司所有未经公开的信息或其他任何商业秘密、技术秘密，直至上述信息和秘密被公司公开；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2016-020
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2016年12月21日以书面方式向全体董事发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于2016年12月28日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其它高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长杨青峰先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
经公司董事会提名委员会审核并提名，聘任高松先生担任公司总经理（高松先生简历附后）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
上网公告附件：
独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十九日
附：
高松简历：1971年2月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、高级会计师；曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理；江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理；现任本公司总经理。
