高升控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：高升控股 股票代码：000971 公告编号：2016-102号
高升控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2016年12月29日下午14:30
（二）网络投票时间：2016年12月28日－2016年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）会议召集人：公司第八届董事会
（六）会议主持人：董事长韦振宇
（七）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表59人，代表股份数量268,793,029股，占公司有表决权股份总数的52.57%。其中，通过网络投票出席会议的股东40人，代表股份数量21,511,631股，占公司有表决权股份总数的4.2075%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共47人，代表股份62,978,789股，占公司有表决权股份总数的12.32%。
（二）其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意268,793,029股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意62,978,789股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
总表决情况：同意268,789,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意62,974,789股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9937%；反对4,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
3、《关于全资子公司上海高升数据系统有限公司租赁房屋的议案》；
总表决情况：同意268,793,029股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意62,978,789股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
4、《关于增补杨志武先生为公司第八届董事会董事的议案》；
总表决情况：同意268,793,029股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意62,978,789股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
5、《关于增补张晓平先生为公司第八届董事会董事的议案》。
总表决情况：同意268,793,029股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意62,978,789股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：周一杰、潘晓笑
（三）结论性意见：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十九日
