湖北兴发化工集团股份有限公司
八届十八次董事会决议公告

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—103

湖北兴发化工集团股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2016年12月29日在宜昌市悦和大厦会议室召开了八届十八次董事会会议。会议通知于2016年12月21日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事舒龙先生主持。本次董事会应到董事13名，实到董事11名，董事长李国璋先生委托董事程亚利先生代为行使表决，独立董事陈祖兴先生因事请假未能出席会议，委托独立董事傅孝思先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了关于公司2017年经营计划的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于湖北兴福电子材料有限公司投资新建2万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用项目的议案

详细内容见项目投资公告，公告编号：临2016-104

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了关于预计2017年日常关联交易的议案

详细内容见关于预计2017年日常关联交易公告，公告编号：临2016-105

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

4、审议通过了关于增加申请银行授信额度的议案

为进一步调整和优化公司银行授信方案，保证公司资金链的安全，满足公司资金正常运行的需要，公司拟在原有银行授信1537800万元和12200万美元的基础上新增银行授信28000万元。公司本部在申请银行授信及借款的具体事项时，授权公司副总经理胡坤裔先生签署相关法律文件。子公司在申请银行授信、借款及抵押等信贷业务时，由该公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了关于为全资控股子公司及联营公司提供担保额度的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临2016-106

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开2017年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临2016-107

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案3和议案5需提交股东大会审议

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二O一六年十二月二十九日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—104

湖北兴发化工集团股份有限公司

项目投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：2万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用项目。

●投资金额：15938万元。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会审议通过了关于湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）投资新建2万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用项目的议案。现将项目投资有关情况公告如下：

一、项目概况

项目名称：2万吨/年四甲基氢氧化铵（以下简称“TMAH”）回收再利用项目

建设内容及规模：分期建设2条1万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用生产线。

建设单位：湖北兴福电子材料有限公司（公司持有兴福电子90.94%的股权，华星控股有限公司持有兴福电子9.06%的股权）。

建设地点：宜昌园区路北电子化学品规划区域内

投资概算：15938万元

建设周期：一期工程建设周期为2017年1月至2017年12月，二期工程待一期工程经营运行稳定后择机建设。

经济效益：项目建成后每年可实现净利润1761万元，投资回收期5.9年。

二、项目建设背景

目前，大陆市场需求TMAH显影液主要包括TFT行业和集成电路行业，现有年需求量约3.6万吨，预计2018年需求量约5.8万吨,且大多数从国外进口。近年来，随着TFT行业和集成电路行业的迅速发展，TMAH显影液已被广泛应用，多数使用显影液的厂家对使用后的废液均采取简单环保处理后直接排放。随着环保压力增大，上述厂家有较大需求将废液进行处理。兴福电子股东华星控股有限公司为三福化工股份有限公司全资子公司，三福化工股份有限公司拥有该废液处理技术，可将回收TMAH显影液的废液浓缩纯化电解后生产TMAH显影液，且在台湾建有处理装置，运行情况良好。兴福电子引进该项技术帮助显影液厂家处理废液解决环保问题，不仅可为公司新增电子级TMAH显影液产品，同时增加公司利润，另外可通过为其处理废液进行捆绑销售公司现有电子级化学品，对公司做大做强电子级化学品板块具有重要意义。鉴于此，公司拟建设2万吨/年四甲基氢氧化铵（TMAH）回收再利用项目，根据原材料来源及市场需求情况，拟分两期建设，首期建设1万吨/年四甲基氢氧化铵回收工程。

三、投资标的基本情况

该项目分期建设2条1万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用生产线，包括电解装置、厂房、控制楼、污处站、泵房、仓库、槽车停放区等。该项目一期建设工期12个月。

该项目废气通过碱洗塔处理达标后经排气筒排放，废水进入收集池中和预处理后依托园区污水处理厂处理。危险固体废物送资质单位安全处置，一般固体废物定期送磷石膏渣场填埋或综合利用，不存在安全环保风险。

四、投资概算及效益预测

项目总投资15938万元，其中设备购置及安装投资11687万元，土建投资3771万元，其他费用480万元。项目建成投产后，需流动资金3000万元/年。项目建设资金为企业自筹，其中银行贷款1.1亿元，其余为企业自有资金。

项目建成投产后，年净利润1761万元，年折旧摊销920.83万元，固定资产投资15938万元，静态投资回收期5.9年。

五、对上市公司的影响

本项目建成后将进一步拓展和延伸公司电子级化学品产业链，与公司现有电子级化学品形成协同市场开拓效力，有效增强公司的电子级化学品的市场竞争力。

六、对上市公司的风险分析

本项目建成投产后，可能会对当期TMAH市场和价格产生冲击，可能会存在项目收益不能达到预期效益的风险。公司将积极研究TMAH销售策略，有效缓解产能投放带来的市场压力。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二O一六年十二月二十九日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—105

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于预计2017年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会审议通过了关于预计2017年日常关联交易的议案。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）2016年度日常关联交易调整情况

2016年下半年，随着化工大宗原材料价格的上涨，公司向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇、液氨及冰醋酸的金额较年初预计增加，为此将2016年向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇的日常关联交易金额由25600万元调整为27000万元，向宜昌兴和化工有限责任公司采购液氨的日常关联交易金额由5100万元调整为7000万元,向宜昌兴和化工有限责任公司采购冰醋酸的日常关联交易金额由9600万元调整为14500万元。

（三）2017年预计日常关联交易情况

1、采购货物

■

2、接受劳务

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注：1、宜昌兴发集团关联交易金额1528万元构成：一是鉴于原兴山办公楼租赁合同已到期，2017年1月1日续签兴山办公楼租赁合同一年，年租金480万元（40万元/月）；二是兴山办公楼物业费48万元（4万元/月）；三是2017年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过1000万元。

2、向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼租赁合同已到期，2017年1月1日续签宿舍楼租赁合同一年，年租金180万元，物业管理费67万元。

3、销售商品

■

二、关联方介绍

（一）宜昌兴发集团有限责任公司

宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年12月，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表：李国璋；注册资本：50000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截止2015年12月31日，宜昌兴发集团有限责任公司总资产276.93亿元、净资产80.85亿元。2015年实现营业收入285.02亿元，净利润0.62亿元。

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴国际旅行社有限公司、宜昌兴和化工有限责任公司、兴山县自来水有限责任公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

（二）浙江金帆达生化股份有限公司

浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：张吉昌；注册资本：9000万元；经营范围：加工：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂；生产：草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯；盐酸（副产）、硫酸（副产）；销售：本公司生产的产品。截止2015年12月31日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产25.78亿元、净资产13.23亿元。2015年实现营业收入12.35亿元，净利润-0.39亿元。

浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上的股东。江西金龙化工有限公司和乐平市大明化工有限公司为其关联公司。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件

1、公司八届十八次董事会决议

2、独立董事的独立意见

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二O一六年十二月二十九日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—106

湖北兴发化工集团股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖北兴瑞化工有限公司、湖北泰盛化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、保康楚烽化工有限责任公司、兴山兴发矿产品销售有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、湖北科迈新材料有限公司、宜都兴发化工有限公司、湖北吉星化工集团有限责任公司、河南兴发昊利达肥业有限公司。

●本次担保金额：（1）本次为全资及控股子公司湖北兴瑞化工有限公司、湖北泰盛化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、保康楚烽化工有限责任公司、贵州兴发化工有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、湖北科迈新材料有限公司、宜都兴发化工有限公司分别向湖北兴山农村商业银行申请的1000万元担保额度提供连带责任担保。（2）为全资及控股子公司湖北兴福电子材料有限公司、兴山兴发矿产品销售有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司向湖北兴山农村商业银行申请的3000万元担保额度提供连带责任担保。（3）为控股子公司贵州兴发化工有限公司向中国工商银行贵州福泉支行申请的3000万元担保额度提供连带责任担保。（4）为全资子公司瓮安县龙马磷业有限公司向贵州银行瓮安支行申请的7000万元担保额度提供连带责任担保。（5）为联营公司湖北吉星化工集团有限责任公司向湖北兴山农村商业银行申请的3000万元担保额度提供连带责任担保。（6）为联营公司河南兴发昊利达肥业有限公司向中原银行新乡分行申请的3000万元担保额度提供连带责任担保。

●本次担保是否有反担保：为联营公司河南兴发昊利达肥业有限公司担保额度事项，由河南兴发昊利达肥业有限公司其他股东提供反担保。

●本次担保逾期的累计数量：无逾期

●上述事项需提交公司股东大会审议

2016年12月29日，公司八届十八次董事会审议通过了关于为全资控股子公司及联营公司提供担保额度的议案。为支持公司全资控股子公司及联营公司的生产经营和项目建设需要，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司本部为全资控股子公司及联营公司提供34000万元人民币的担保额度。现将担保有关情况公告如下：

一、 公司对外提供担保情况

（一）担保情况

■

（二）被担保人情况

■

注：以上总资产、净资产为截止2016年9月30日的数据；营业收入、净利润为2016年1-9月的数据，上述数据未经审计。湖北科迈新材料有限公司项目尚处于基建期，未产生收入。

目前上述担保事项均未签署相关担保协议。

二、独立董事意见

公司为全资控股子公司湖北兴瑞化工有限公司、湖北泰盛化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、保康楚烽化工有限责任公司、兴山兴发矿产品销售有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、湖北科迈新材料有限公司、宜都兴发化工有限公司提供担保额度，为联营公司湖北吉星化工集团有限责任公司和河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要，也是基于通过新增银行贷款优化担保对象财务结构、降低其融资成本的考虑。上述子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于推动全资控股子公司和联营公司的融资工作，提高资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年11月30日，公司累计对外提供担保额度675,273.95万元，实际对外提供担保372,270.56万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为590,238.95万元，实际担保309,109.41万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为85,035.00万元，公司实际对其提供担保63,161.15万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

四、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过本次提供担保额度的决议之日起，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间与担保相对应的贷款起止时间一致。原已审议通过对外担保未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

公司提供上述担保，公司授权公司副总经理胡坤裔先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。

五、备查文件

1、公司八届十八次董事会决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二O一六年十二月二十九日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2016-107

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年1月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年1月16日 9点00分

召开地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年1月16日

至2017年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2016年12月29日召开的八届十八次董事会和八届十次监事会审议通过。相关决议公告于2016年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司对议案1回避表决，浙江金帆达生化股份有限公司对议案2回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于2017年1月13日上午9:00-11:30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1

六、 其他事项

联系地址：湖北省宜昌市发展大道62号悦和大厦2605室

邮编：443000

邮箱：xfdmb2008@163.com

联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：张时伟

联系电话及传真：0717-6760850

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2016年12月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—108

湖北兴发化工集团股份有限公司

八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第八届第十次会议于2016年12月29日在宜昌市悦和大厦26楼会议室召开。会议通知于2016年12月21日以书面、电子邮件等方式发出。监事会主席王相森先生因公未能出席会议，经半数以上监事推举，会议由监事唐家毅先生主持，应到监事5人，实到3人，监事会主席王相森先生委托监事唐家毅先生代为行使表决，监事张翔先生因公未能出席会议，委托监事万义甲先生代为行使表决。会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。会议经过表决，形成了如下决议：

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2017年日常关联交易的议案。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监 事 会

2016年12月29日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—109

湖北兴发化工集团股份有限公司

澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、报道简述

2016年12月28日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到相关媒体发布的《湖北楚烽公司污染被投诉 称有自主委托环境检测报告》，该报道提及保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“保康楚烽”）环保问题等相关内容。

二、澄清说明

公司领导高度重视，第一时间与保康楚烽进行沟通核实，现将有关情况说明如下：

1、关于报道提及的保康楚烽基本情况。

保康楚烽为公司全资子公司，成立于2003年5月13日，法定代表人：李斌，注册资本：16500万元，主要业务：磷矿石开采、加工、销售；黄磷、磷酸、食品添加剂等其他磷化工产品生产、销售。保康楚烽下属两个分支机构楚烽化工厂（位于保康县城区）和楚烽磷矿（位于保康县马桥镇），其持有襄阳兴发化工有限公司100%股权（位于襄阳市南漳县），持有湖北三恩硅材料开发有限公司70%股权（位于襄阳市谷城县），持有谷城县三恩硅业有限公司100%股权（位于襄阳市谷城县），持有保康县尧治河桥沟矿业有限公司50%股权（位于襄阳市马桥镇），持有湖北科迈新材料有限公司60%股权（位于襄阳市南漳县）。2015年，上市公司实现营业收入123.92亿元，归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，其中保康楚烽2015年实现销售收入5.43亿元，净利润305.77万元。2015年保康楚烽化工厂实现销售收入3.39亿元，利润约为-56.25万元。楚烽磷矿生产的磷矿石外销占比约为82%，内销占比约为18%。

2、关于报道中提及的化工厂废气排放问题。

经核实，公司一直坚持循环经济产业链发展，高度重视安全环保问题，严格遵守安全环保相关法律法规。长期以来，保康楚烽的内测数据和政府环保部门监测的数据为合格。2016年12月5日，由于食品五钠装置尾气处理环保设施发生故障，配件在采购运输途中，未及时检修，导致环保设施不能正常运行，导致楚烽化工厂食品五钠车间二氧化硫排放浓度超过国家规定的排放标准。近期，保康楚烽收到保康县环保局下发的行政处罚决定书（保环罚[2016]15号），由于楚烽化工厂食品五钠车间二氧化硫排放浓度超过国家规定的排放标准。因此保康县环保局决定：1、责令保康楚烽食品五钠车间停产整治；2、处以20万元人民币罚款。

事件发生后，楚烽化工厂高度重视，已按要求对食品五钠车间（该车间销售收入占楚烽化工厂销售收入比例约为51%）停产整治，并立即开展全面排查和整改，目前整改已基本完成，预计2017年1月上旬复产。由于楚烽化工厂营业收入和利润占公司营业收入和利润比重不高，此次食品五钠车间停产整治不会对保康楚烽和公司生产经营构成重大影响。

3、关于报道中的楚烽化工厂不符合“三个一”准入条件的问题。

经核实，保康楚烽化工厂成立时间较早，由于历史原因，其不符合目前黄磷行业离河流一公里、离国道省道一公里、离居民区一公里的“三个一”准入条件。

4、关于保康楚烽转型发展的问题。

（1）经核实，保康县“十三五”发展规划中提及在十三五期间适时启动楚烽化工厂搬迁工作。

（2）报道中提及保康县环保局和经信局拟定《保康楚烽公司化工厂转型发展方案》，经初步了解属实，该方案尚处于调研论证阶段，暂未形成正式文件对外发布，公司也未就保康楚烽转型发展事项进行决策，除本次楚烽化工厂食品五钠车间停产外，近期保康楚烽生产经营未受到其他因素影响。由于保康楚烽化工厂的搬迁方案和具体时间尚未确定，未来保康楚烽化工厂转型发展对公司的影响具有不确定性。

长期以来公司对环保工作高度重视，认真执行国家有关项目建设环保审批制度，持续加强日常生产过程管控，狠抓环保治理，大力推进节能减排工作。公司将督促保康楚烽认真抓好环保工作，进一步强化生产现场管理，尽最大努力避免对周边居民生活造成影响，同时按照保康县委县政府要求，积极与政府协商楚烽化工厂转型发展问题，实现企业可持续发展。届时公司将依法履行相关信息披露义务。

三、风险提示

公司在此郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。请以公司在上述指定信息披露报刊、网站披露的信息为准，理性分析和投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2016年12月29日