宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议
决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-095
宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于2016年12月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年12月29日上午10:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：
一、在关联董事周晓峰回避表决的情况下，审议并通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
鉴于公司实际控制人周晓峰之妻受让象山联众投资有限公司相关股权，公司董事会对《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票预案》相关内容同时作了相应修订。
《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》和《宁波华翔电子股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于全资子公司沈阳华翔增资4000万元的议案》
沈阳华翔汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳华翔”）是本公司全资子公司，主要为宝马、奔驰提供相关产品配套，其最近获得奔驰MFA2全球平台中油漆件等零件订单，相关投资变得较为紧迫，本次会议同意增加对“沈阳华翔”的资本投入，将其公司注册资本由8,000万元人民币增加至12,000万元人民币，增资全部由宁波华翔以现金投入。
会议授权公司董事长签署相关增资文件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2016年12月30日
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-096
宁波华翔电子股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2016年12月19日以电子邮件的方式发出，会议于2016年12月29日上午在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
鉴于公司实际控制人周晓峰之妻受让象山联众投资有限公司相关股权，本次会议同意对《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票预案》相关内容作出相应修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2016年12月30日
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-097
宁波华翔电子股份有限公司
关于非公开发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”) 于2016 年12月9日召开的第五届董事会第三十次会议、2016年12月26日召开的2016年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
公司于2016年12月29日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下:
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特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2016年12月30日
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-098
宁波华翔电子股份有限公司
对外投资公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2016年12月29日审议通过了《关于对全资子公司沈阳华翔增资4000万元的议案》，现将相关事项说明如下：
一、 对外投资概述
1、 沈阳华翔汽车零部件有限公司（以下称“沈阳华翔”）是本公司全资子公司，主要为宝马、奔驰提供相关产品配套，为跟上增加的订单需求，公司拟对沈阳华翔增资4000万元。
2、 2016年12月29日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司沈阳华翔增资4000万元的议案》。本投资事项不构成关联交易。
二、 对外投资的基本情况
1、 名称：沈阳华翔汽车零部件有限公司
2、 地点：沈阳经济技术开发区开发大路3甲3号
3、 注册资本：8000万元
4、 经营范围：汽车零配件、电子产品、模具、仪器仪表的开发、技术服务、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
5、 主要产品：汽车饰条等内饰产品
6、 财务信息（截止2016年9月30日、单位：万元）：
总资产：15316.31、净资产：803.11、营业收入：6753.29。
三、 对外投资的目的和对公司影响
沈阳华翔最近获得奔驰MFA2全球平台中油漆件等零件订单，为进一步增强沈阳华翔的资金实力，提升沈阳华翔的综合竞争力，公司注册资本将由8,000万元人民币增加至12,000万元人民币。
本次增资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
四、 备查文件
1、 公司第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2016年12月30日
