浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—102
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2016年12月22日以电子邮件或手机短信方式送达各位董、监事。
2、本次会议于2016年12月29日在公司17楼会议室以通讯表决的方式召开。
3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）审议《关于变更公司英文名称的议案》；
公司中文名称、中文名称缩写、证券简称、证券代码不变。原涉及英文名称的证照、公司《章程》及所有的公司制度、文件中公司英文名称做相应变更。
具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司英文名称及增加经营范围的提示性公告》（公告编号：临2016-103）。
公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司英文名称及增加经营范围的提示性公告》（公告编号：临2016-103）。
公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
拟根据公司变更英文名称及增加经营范围事项相应修订公司《章程》。
浙江众合科技股份有限公司《章程》修改对照表
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表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于制定公司〈企业规制〉的议案》；
在公司愿景、使命和价值观作为公司企业核心宗旨确定后，公司制定了《浙江众合科技股份有限公司企业规制》作为建设众合科技企业文化的重要内容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江众合科技股份有限公司企业规制》。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2016 年12月29日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—103
浙江众合科技股份有限公司
关于变更公司英文名称
及增加经营范围的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年12月29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》，具体内容公告如下：
一、公司英文名称变更的说明
拟将公司英文名称由“United Science & Technology Co., Ltd.”变更为“UniTTEC Co.，Ltd.”，英文名称缩写由“United M & E”变更为“UniTTEC”。公司中文名称、中文名称缩写、证券简称、证券代码不变。
二、公司经营范围增加的说明
根据实际经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围。具体修改内容如下：
原经营范围为：“单晶硅及其制品、半导体元器件和新型节能材料的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、设备成套、施工、安装、调试、咨询、运营及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；其他无需报经审批的一切合法项目”
拟修改为：“单晶硅及其制品、半导体元器件和新型节能材料的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、设备成套、施工、安装、调试、咨询、运营及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；承包境外工程建设类项目、并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员；其他无需报经审批的一切合法项目”。
三、变更原因说明
鉴于公司已取得对外承包工程资格，为拓展海外市场，并使公司英文名称能更贴切地反映公司的主营业务，突出公司产业特点，提升公司品牌形象，扩大公司及其产品的境外市场影响，决定变更公司英文名称及英文名称缩写并增加公司经营范围。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更公司英文名称及增加公司经营范围符合公司战略发展规划，审批程序符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。
同意公司本次变更公司英文名称及增加公司经营范围的事项。
四、其他事项说明
1、本次变更公司英文名称及增加公司经营范围事项尚需提交公司股东大会审议批准，并获得工商部门的最终登记核准。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。
2、公司中文名称“浙江众合科技股份有限公司”、中文简称“众合科技”、证券简称“众合科技”及证券代码“000925”保持不变。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
