上海电气集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2016-099

上海电气集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年12月29日

(二)股东大会召开的地点：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅召开上海电气集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“临时会议”）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议由公司董事会召集、公司董事长黄迪南先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，公司副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生、执行董事黄瓯先生、非执行董事李健劲先生均因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席1人，公司监事长董鑑华先生、周昌生先生、郑伟健先生均因公未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了临时会议；公司部分高管列席了临时会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2017-2019 年度关于存款日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2017-2019 年度关于贷款日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司 2017-2019 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

根据本次临时会议审议议案的各项议案表决结果，本次临时会议审议的特别决议案及普通决议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、葛嘉琪

2、律师鉴证结论意见：

认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时会议决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海电气集团股份有限公司

2016年12月30日