光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-083

光明房地产集团股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2016年12月24日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年12月29日下午13:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，张智刚先生的辞职申请在公司选出新任董事长且补选董事会战略委员会委员不低于法定最低人数后生效，因此本次会议由张智刚先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）关于选举董事长的议案

鉴于张智刚先生于近日提出辞去公司董事、董事长职务的请求，经公司控股股东光明食品（集团）有限公司提议，经公司董事会提名委员会讨论后提交董事会审议通过，同意推选沈宏泽先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于增补董事会战略委员会委员的议案

鉴于张智刚先生于近日提出辞去公司董事会战略委员会主任委员职务的请求，将导致公司董事会战略委员会委员人数低于法定最低人数，影响公司董事会战略委员会的正常运作。

根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，经公司三分之一以上董事提议，经董事会审议通过，同意增补季旅青先生（简历详见附件）为公司董事会战略委员会委员，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于选举董事会战略委员会主任委员的议案

鉴于张智刚先生于近日提出辞去公司董事会战略委员会主任委员职务的请求，根据《董事会战略委员会工作细则》“第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作”的规定，经公司三分之一以上董事提议，经董事会审议通过，同意推选沈宏泽先生（简历详见附件）为公司董事会战略委员会主任委员，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于聘任刘权平先生为副总裁的议案

根据公司实际需要，经公司总裁提名，经公司董事会提名委员会讨论后提交董事会审议通过，同意聘任刘权平先生（简历详见附件）为公司副总裁，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于聘任董文俊先生为副总裁的议案

根据公司实际需要，经公司总裁提名，经公司董事会提名委员会讨论后提交董事会审议通过，同意聘任董文俊先生（简历详见附件）为公司副总裁，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）关于聘任盛雪群女士为财务总监的议案

根据公司实际需要，经公司总裁提名，经公司董事会提名委员会讨论后提交董事会审议通过，同意聘任盛雪群女士（简历详见附件）为财务总监，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司独立董事关于选举董事长、增补董事会战略委员会委员、选举董事会战略委员会主任委员以及聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》，张晖明先生、周国良先生、杨国平先生、史剑梅女士作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第三十四次会议审议选举董事长、增补董事会战略委员会委员、选举董事会战略委员会主任委员以及聘任公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：

经审阅以上个人履历，未发现有不符合任职的情况，公司独立董事一致认为沈宏泽先生、季旅青先生、刘权平先生、董文俊先生、盛雪群女士均符合任职资格要求。

对于上述选举董事长、增补董事会战略委员会委员、选举董事会战略委员会主任委员以及聘任公司高级管理人员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事一致同意本次董事会会议所作出的决议。

四、依据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”的规定，为确保治理结构完善及企业正常运营，公司将依法及时办理法定代表人的工商变更登记手续，请广大投资者及时关注公司公告。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一六年十二月三十日

附件：个人简历

沈宏泽，男，汉族，1965年12月生，中国共产党党员，大专学历。最近五年曾任农工商房地产（集团）股份有限公司副总裁、常务副总裁，董事兼总裁，农工商房地产（集团）有限公司董事兼总裁，上海海博股份有限公司董事兼总裁。现任光明房地产集团股份有限公司董事兼总裁、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

季旅青，男，汉族，1957年11月生，中国共产党党员，研究生学历，高级政工师，高级经济师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司办公室主任。现任光明房地产集团股份有限公司董事、上海海博投资有限公司监事会主席。

刘权平，男，汉族，1967年3月生，中国民主建国会会员，本科学历，会计师。最近五年曾任农工商房地产（集团）股份有限公司总裁助理、运营管理部经理、农工商房地产（集团）股份有限公司第一事业部副总经理、农工商房地产集团昆山福侬置业有限公司总经理、农工商房地产集团上海福运实业有限公司副总经理，农工商房地产（集团）有限公司总裁助理，上海海博股份有限公司总裁助理。现任光明房地产集团股份有限公司总裁助理。

董文俊，男，汉族，1975年3月生，中国共产党党员，硕士研究生学历，经济师。最近五年曾任农工商房地产（集团）股份有限公司总裁助理、战略投资部经理，农工商房地产（集团）有限公司总裁助理，上海海博股份有限公司总裁助理。现任光明房地产集团股份有限公司总裁助理。

盛雪群，女，汉族，1972年3月生，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。最近五年曾任上海农工商华都实业（集团）有限公司财务总监，农工商房地产（集团）股份有限公司财务部经理，农工商房地产（集团）有限公司财务部经理，上海海博股份有限公司财务部经理。现任光明房地产集团股份有限公司财务部经理。