湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-068
湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2016年12月20日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于2016年12月30日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经过审议并表决，通过如下决议：
一、通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；
公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式融资伍仟捌佰万元，期限为两年。为支持控股子公司发展，同意公司为靖西电化本次融资提供连带责任保证担保。考虑到靖西电化其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，靖西电化本次融资由公司提供全额担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2016年12月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《对外担保公告》（公告编号：2016-069）。
二、通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2017年01月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2016年12月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-070）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一六年十二月三十日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-069
湘潭电化科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开第六届董事会第二十次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式融资伍仟捌佰万元，期限为两年。为支持控股子公司发展，公司同意为靖西电化本次融资提供连带责任保证担保。考虑到靖西电化其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，靖西电化本次融资由公司提供全额担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司
统一社会信用代码：914510257759965876
注册地址：靖西县湖润镇新兴街
法定代表人：谭新乔
注册资本： 3,760万元人民币
经营范围：电解二氧化锰生产销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。
与公司的关系：控股子公司
靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：
单位：人民币元
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靖西电化2015年12月31日/2015年度的财务数据已经审计，2016年9月30日/2016年1-9月的财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：2年
3、担保金额：人民币5,800万元
四、董事会意见
公司董事会认为：靖西电化运行状况良好，新投资的热电联产项目将进一步降低生产成本，有利于提高盈利能力。公司本次为靖西电化提供担保主要系支持子公司业务发展，符合公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。
鉴于靖西电化其他两位股东持股比例较小，为提高贷款手续办理进度，靖西电化此次融资由公司提供全额担保。本次为靖西电化的担保无反担保，该议案将提交公司近一次股东大会审议。
公司为靖西电化担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。故同意为靖西电化向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式融资伍仟捌佰万元提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至2016年12月30日，公司对外担保总额为14,000万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的5,800万元担保），占公司2016年半年度经审计合并报表净资产的13.12%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一六年十二月三十日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016－070
湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年01月16日召开2017年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2016年12月30日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年01月16日（星期一）下午15:30。
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2017年01月16日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年01月15日下午15：00至01月16日下午 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年01月10日（星期二）,于股权登记日2017年01月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道5号五矿尊城23楼大会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》（公告编号：2016-069）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证明、股东帐户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年01月11日（星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道5号五矿尊城公司董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：沈圆圆
联系电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411201
2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一六年十二月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年01月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2017年01月15日下午15：00至01月16日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
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委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量： 股
委托人代理人（签字）：
委托人身份证号：
委托日期：
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-071
湘潭电化科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2016年9月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以截至 2016年6月30日的总股本215,999,991股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增6股，合计转增股本129,599,994股。根据股东大会的授权，近日公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由 “贰亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元整”变更为“叁亿肆仟伍佰伍拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元整”。
公司2016年12月26日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司将经营范围中的“劳务派遣”删除，根据股东大会的授权，近日公司完成了变更经营范围的工商变更登记手续，变更情况如下：
变更前经营范围：锰矿石开采与加工；研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；金属材料、润滑油、石油沥青、化工产品、建筑材料、机电产品、法律法规允许经营的矿产品的销售；再生资料回收；劳务派遣；经营商品和技术的进出口业务。
变更后经营范围：锰矿石开采与加工；研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；金属材料、润滑油、石油沥青、化工产品、建筑材料、机电产品、法律法规允许经营的矿产品的销售；再生资料回收；经营商品和技术的进出口业务。
除上述变更外，其他登记事项未发生变化。《公司章程》中相应条款已同步修改。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一六年十二月三十日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-072
湘潭电化科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更及注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司收购湘潭电化集团有限公司持有的湘潭鹤岭污水处理有限公司（以下简称“鹤岭污水”）100%股权；同意公司出资1000万元设立全资子公司湘潭电化机电工程有限公司。
近日，公司收购湘潭电化集团有限公司持有的鹤岭污水100%股权事项已取得湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会的批复，鹤岭污水已完成工商变更登记，其100%股权已过户至公司名下。
湘潭电化机电工程有限公司已完成工商注册登记，具体信息如下：
1、名称：湘潭电化机电工程有限公司
2、统一社会信用代码：91430300MA4L9EFPOH
3、住所：湘潭市雨湖区鹤岭街道红旗社区电化集团内动力会议厂房
4、法定代表人：杨磊
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立日期：2016年12月22日
7、营业期限：长期
8、经营范围：机电工程、市政公用工程、建筑工程施工总承包；消防设施工程、环保工程、电子与智能化工程、建筑装饰工程施工专业承包；承包（修、试）电力设施；特种设备的安装、改造及维修；劳务服务；建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、五金产品、家庭用品、机电设备的销售；房屋及机械设备的租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一六年十二月三十日
