2016年

12月31日

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内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第三期持股计划第一次持有人会议决议公告

2016-12-31 来源:上海证券报

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2016-073

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第三期持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第三期持股计划第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》(简称“持股计划”)、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》的有关规定,于2016年12月30日以通讯方式召开,参加本次持股计划持有人会议的持有人共349人,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定。本次持股计划持有人会议由公司董事长潘刚负责召集,并以通讯表决方式形成如下决议:

1、审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划持有人日常管理办法》;

2、审议通过了《关于选举第三期持股计划管理委员会委员的议案》。

选举潘刚、赵成霞、胡利平为公司第三期持股计划管理委员会委员。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二○一六年十二月三十日