（上接114版）

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4.55巴州金富特种纱业有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请4,543万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.56巴州金富特种纱业有限公司向哈密市商业银行股份有限公司申请12,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.57巴州金富特种纱业有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.58巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.59巴州金富特种纱业有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.60巴州金富特种纱业有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.61巴州金富特种纱业有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.62北京中泰齐力国际科贸有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.63北京中泰齐力国际科贸有限公司向北京银行股份有限公司北京分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.64中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.65新疆中泰进出口贸易有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.66新疆中泰进出口贸易有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请8,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4.67新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

5、审议关于2017年度公司向下属公司提供财务资助的议案；

5.1向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助100,000万元

5.2向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助167,000万元

5.3向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助6,000万元

5.4向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助3,600万元

5.5向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助200,000万元

5.6向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助27,000万元

6、审议关于公司资产报损的议案；

7、审议关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；

7.1与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易

7.2与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易

7.3与新疆中泰集团工程有限公司关联交易

7.4与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司关联交易

7.5与新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司关联交易

7.6与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司关联交易

7.7与新疆新铁中泰物流股份有限公司关联交易

7.8新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与中泰集团及下属公司的关联交易

7.9上海欣浦商业保理有限公司与中泰集团及下属公司的关联交易

7.10新疆中泰融资租赁有限公司与中泰集团及下属公司的关联交易

7.11公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他关联交易

8、审议关于公司出租部分房产暨关联交易的议案。

上述议案已分别经公司五届四十四次董事会、五届三十七次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

股东大会审议议案1及议案2时采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举、监事选举分别进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2017年1月13日上午9:30至下午7:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券部，邮编：830026，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券部

联系人：潘玉英

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一六年十二月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会议案1为选举董事议案，采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别选举,议案1.1为选举非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推。议案1.2为选举独立董事，2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。议案2为选举监事议案，采用累积投票制，2.1代表第一位候选人，2.2代表第二位候选人，依此类推。（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1.1，有8位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将票数平均分配给8位董事候选人，也可以在8位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案1.2，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位独立董事候选人，也可以在5位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

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委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：