山东新北洋信息技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告

2016-12-31 来源：上海证券报

证券代码：002376 证券简称：新北洋公告编号：2016-073

山东新北洋信息技术股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月30日(星期五) 15:00。

（2）网络投票时间：2016年12月29日至12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年12月30日9:30至11:30，13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月29日15:00 至2016年12月30日15:00期间任意时间。

2.召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5.主持人：公司董事长丛强滋先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共34名，代表有表决权的股份286,455,801股，占公司总股本的45.3619%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份284,350,876股，占公司总股本的45.0286%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共23人，代表有表决权股份数2,104,925股，占公司总股本的0.3333%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）31人，代表有表决权的股份数为92,975,663股，占公司总股本的14.7232%。

公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意285,657,810股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7214%；反对575,591股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.2009%；弃权222,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0776%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,177,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.1417％；反对575,591股，占出席会议中小股东所持股份的0.6191％；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权222,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.2392％。

表决结果：提案获得通过。

2、审议并通过《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》

具体表决结果如下：

2.1发行股票的类型和面值

表决结果：同意285,657,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.7214％；反对562,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.1963％；弃权235,800股（其中，因未投票默认弃权223,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0823％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,177,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.1417％；反对562,191股，占出席会议中小股东所持股份的0.6047％；弃权235,800股（其中，因未投票默认弃权223,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2536％。

表决结果：提案获得通过。

2.2发行股票数量

表决结果：同意285,657,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.7214％；反对563,591股，占出席会议所有股东所持股份的0.1967％；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权222,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0818％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,177,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.1417％；反对563,591股，占出席会议中小股东所持股份的0.6062％；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权222,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.2521％。

表决结果：提案获得通过。

2.3发行方式和发行时间

表决结果：提案获得通过。

2.4定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：提案获得通过。

2.5发行对象和认购方式

表决结果：提案获得通过。

2.6限售期

表决结果：提案获得通过。

2.7本次募集资金用途

表决结果：提案获得通过。

2.8上市地点

表决结果：提案获得通过。

2.9滚存利润分配安排

表决结果：同意285,652,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；反对568,891股，占出席会议所有股东所持股份的0.1986％；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权222,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0818％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,172,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.1360％；反对568,891股，占出席会议中小股东所持股份的0.6119％；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权222,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.2521％。

表决结果：提案获得通过。

2.10发行决议有效期

表决结果：提案获得通过。

3、审议并通过《关于〈公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》

表决结果：同意285,654,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.7201％；反对531,891股，占出席会议所有股东所持股份的0.1857％；弃权269,900股（其中，因未投票默认弃权235,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0942％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,173,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.1376％；反对531,891股，占出席会议中小股东所持股份的0.5721％；弃权269,900股（其中，因未投票默认弃权235,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2903％。

表决结果：提案获得通过。

4、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意285,654,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.7201％；反对450,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1572％；弃权351,391股（其中，因未投票默认弃权339,391股），占出席会议所有股东所持股份的0.1227％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,173,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.1376％；反对450,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4844％；弃权351,391股（其中，因未投票默认弃权339,391股），占出席会议中小股东所持股份的0.3779％。

表决结果：提案获得通过。

5、审议并通过《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

表决结果：同意285,654,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.7201％；反对473,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1652％；弃权328,691股（其中，因未投票默认弃权316,691股），占出席会议所有股东所持股份的0.1147％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,173,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.1376％；反对473,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5088％；弃权328,691股（其中，因未投票默认弃权316,691股），占出席会议中小股东所持股份的0.3535％。

表决结果：提案获得通过。

6、审议并通过《关于公司2016年非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施的议案》

表决结果：同意285,630,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.7120％；反对478,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1670％；弃权346,591股（其中，因未投票默认弃权334,591股），占出席会议所有股东所持股份的0.1210％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,150,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.1127％；反对478,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5145％；弃权346,591股（其中，因未投票默认弃权334,591股），占出席会议中小股东所持股份的0.3728％。

表决结果：提案获得通过。

7、审议并通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：提案获得通过。

8、审议并通过《关于选举第五届董事会董事的议案》

具体表决结果如下：

8.1选举陈福旭先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意284,575,187股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.3435%；其中，中小投资者的表决情况为：同意91,095,049股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9773%。

表决结果：提案获得通过。

8.2选举黄海波女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意284,550,887股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.3350%，其中，中小投资者的表决情况为：同意91,070,749股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9512%。

表决结果：提案获得通过。

9、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意285,654,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.7201％；反对440,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1537％；弃权361,391股（其中，因未投票默认弃权349,391股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,173,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.1376％；反对440,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4737％；弃权361,391股（其中，因未投票默认弃权349,391股），占出席会议中小股东所持股份的0.3887％。

表决结果：提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、王廉洁律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、山东新北洋信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年12月31日

证券代码：002376 证券简称：新北洋公告编号：2016-074

山东新北洋信息技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2016年12月19日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2016年12月30日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举陈福旭先生为公司第五届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

关联董事丛强滋、陈福旭、张晓琳、宋森回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年12月31日

证券代码：002376 证券简称：新北洋公告编号：2016-075

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于调整第五届董事会部分专门

委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会选举陈福旭先生为公司第五届董事会董事，选举黄海波女士为公司第五届董事会独立董事。

因公司董事会成员发生变动，经公司第五届董事会第十七次会议审议并通过的《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会的委员进行调整。具体如下：

调整前各专门委员会人员如下：

■

调整后各专门委员会人员如下：

■

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年12月31日

证券代码：002376 证券简称：新北洋公告编号：2016-076

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于参与投资设立产业并购基金暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提升山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）外延式发展能力，推动公司在上下游产业链的整合，助推公司二次创业的战略转型，公司拟与山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）、石河子市联众益丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联众益丰”）及徐晓东、马丽丽、张冉三名自然人共同出资设立“宁波鲁信新北洋投资管理有限公司”（暂定名，以下简称“投资管理公司”）。待投资管理公司成立后，新北洋拟与投资管理公司、青岛鲁信交银投资企业（有限合伙）（以下简称“鲁信交银”）、联众益丰、石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联众利丰”）、威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）共同出资成立鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业并购基金”）。具体如下：

一、对外投资暨关联交易概述

2016年12月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议并通过《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，产业并购基金总规模为2亿元，首期出资5,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述投资方中北洋集团、联众利丰、联众益丰、徐晓东为公司的关联方，本次投资构成关联交易，投资金额在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、合作方基本情况介绍

1、青岛鲁信交银投资企业（有限合伙）

注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼2号楼2002室

执行事务合伙人：青岛鲁信源晟股权投资管理有限公司

经营范围：以自有资金对外投资，投资管理。（需经中国证券投资基金业协会登记）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

与公司的关系：与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

2、石河子市联众益丰投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：新疆石河子开发区北八路21号20220号

执行事务合伙人：威海联众志远企业管理咨询有限公司

经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关系：联众益丰系新北洋部分高管投资的企业。

3、石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号1-36室

执行事务合伙人：威海联众志远企业管理咨询有限公司

与公司的关系：系新北洋部分高管投资的企业，同时为新北洋持股5%以上的股东。

4、威海北洋电气集团股份有限公司

注册地址：威海市高技术产业开发区火炬路

注册资本：9,353.75万元人民币

经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。通信、机械、电子、照明、仪器仪表、家电的生产、销售；金属及化工材料（不含化学危险品）、汽车（不含小轿车）摩托车的销售；批准范围的商品进出口业务；设备安装；装饰装修；计算机及软件开发；系统集成项目的规划设计和开发；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；计算机数据处理；咨询服务；物联网技术及应用服务；批准范围内的对外经济合作业务（凭资格证书经营）；房屋场地租赁，物业管理（凭资质证书经营）;建筑智能化工程；创业投资；投资管理、咨询和服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关系：系新北洋的控股股东。

5、山东省高新技术创业投资有限公司

注册地址：济南市解放路166号

注册资本：116,572万元人民币

经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、徐晓东

身份证号码：3101101969XXXX6872

住所：山东省济南市历下区明湖小区东区四区2号楼2单元501

与公司的关系：系新北洋监事

7、马丽丽

身份证号码：3708811980XXXX1124

住所：山东省济南市历下区海尔绿城全运村锦兰园24-2-502

8、张冉

身份证号码：3715221986XXXX0014

住所：济南市市中区玉函路66号1号楼1单元502室

三、投资标的基本情况

（一）基金管理公司基本情况

公司名称：宁波鲁信新北洋投资管理有限公司

注册地址：宁波市北仑区（暂定）

注册资本： 500万元人民币

股权结构：

■

经营范围：受托管理股权投资企业，从事股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。

（二）产业并购基金基本情况

1、基金名称：鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定）

2、基金规模：总规模2.0亿元人民币，各合伙人认缴出资额如下表所示：

■

3、基金组织形式：有限合伙企业

4、基金存续期限：5年，经合伙人大会批准，可延长2年，即5+2机制。

5、基金投资方向：着重围绕新北洋的业务和战略发展方向，寻找金融、物流、零售等行业的智能化产品和解决方案企业，进行投资培育，促进新北洋相关业务的发展。

6、基金运作方式：基金管理以有限合伙形式进行，主要对外投资方式为股权投资。

7、基金退出方式：所投资项目根据其运营情况，主要以IPO、上市公司并购退出、协议转让、大股东或管理层回购等方式实现退出。由执行事务合伙人提出投资退出方案，提交投资决策委员会决策，由执行事务合伙人执行退出方案。

8、利益分配：

（1）产业并购基金设立后，在基金存续期间，投资管理公司每年按照基金的实缴出资额的2%收取管理费。

（2）基金按照先有限合伙人后普通合伙人的顺序进行返还和分配。单个或多个项目退出回收资金后，首先返还合伙人的项目初始投资本金，然后剩余收益扣除每年8%的基本收益后，基金年静态收益率超出8%而不超过10%的，超出8%的部分全部支付给普通合伙人；基金年静态收益率超过10%的，按照有限合伙人80%、普通合伙人20%进行分配。

9、投资决策：基金设投资决策委员会，投资决策委员会是基金最高投资决策机构，负责进行投资决策。

四、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，自当年年初至披露日，公司与北洋集团累计已发生的各类关联交易的总金额为17,065,725.12元，公司与联众利丰、联众益丰及徐晓东未发生关联交易事项。

五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、公司本次参与投资设立产业并购基金，有利于公司培育、储备与其相关的优质项目与技术资源，为公司未来的产业并购整合提供支持和帮助，将进一步完善公司的产业布局，提升公司的盈利能力。

2、通过产业并购基金对所投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理等提出规范化意见，有利于提前化解行业风险以及税务、法律等或有风险，更好地保护公司及股东的利益。

3、通过借助合作方丰富的投资经验和较强的产业并购整合能力，充分利用合作方的资本背景和公司在金融、物流行业较强的技术与市场积累，发挥各自的优势，实现互惠互利，有利于实现股东利益最大化。

4、公司本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化，未对公司当期业绩产生影响。

（二）存在的风险和对策

1、存在的风险

（1）尽管合作各方已对共同设立产业并购基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，可能存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险。

（2）产业并购基金具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期。

（3）在投资过程中，受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

2、对策

（1）公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，公司将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注产业并购基金的设立、设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险。

（2）公司作为出资人，将要求基金管理团队在审慎、稳健的基础上，根据公司的发展战略规划，广开渠道、积极寻求能与公司发展战略产生协同效应的项目，并对潜在标的严格筛选，坚持投资优秀的成长型企业，有效降投资风险。

六、独立董事意见

1、独立董事关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的事前认可意见

（1）公司第五届董事会第十七次会议拟审议的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》已提交我们审核，我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

（2）公司本次参与投资设立产业并购基金，有利于公司培育、储备与其相关的优质项目与技术资源，为公司未来的产业并购整合提供支持和帮助，将进一步完善公司的产业布局，提升公司的盈利能力，增强公司的综合竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司董事会。

2、独立董事关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的独立意见

公司参与投资设立产业并购基金，能够充分利用合作方的投资经验及资源，为公司进一步巩固行业地位、有效地整合产业链提供支持，促进公司整体战略目标的实现，符合公司未来发展战略。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意公司参与投资设立产业并购基金。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次关联交易系公司外延式发展需要，不会对新北洋的持续经营能力造成影响，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定；关联交易已经公司独立董事审核并发表了同意意见，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决。公司参与投资设立产业并购基金事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本保荐机构同意实施。

八、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的事前认可意见

3、独立董事关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的独立意见

4、中国银河证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司关联交易的核查意见

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年12月31日

14版信息披露