安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-129

安徽金禾实业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2016年12月27日以电话、邮件的方式向各位董事发出通知，并于2016年12月29日下午3:30以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，满足公司正常运作临时周转资金需求，同意向上海浦东发展银行合肥分行申请授信额度不超过人民币9000万元；同意向东亚银行合肥分行申请授信额度不超过人民币1亿元。授信期限自董事会审议通过之日起三年内有效，该额度内可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2016-131)。

二、审议通过了《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的议案》

根据公司实际情况，为继续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在满足日常资金支付需求的情况下，继续以自有资金投资货币市场基金产品，投资额度不超过人民币2亿元，自董事会审议通过之日起1年内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的公告》(公告编号：2016-132)。

三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元人民币进行国债逆回购投资。该额度内可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》(公告编号：2016-133)。

四、审议通过了《关于控股股东和实际控制人<避免同业竞争的承诺函>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的《避免同业竞争的承诺函》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于<安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的《安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务之承诺函。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《公司控股股东和实际控制人<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的公司控股股东和实际控制人关于公司房地产业务之承诺函。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订版）与承诺的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订版）的公告》以及相关主体的承诺。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议案》

公司于2016年4月5日召开了2016年第二次临时股东大会，会议逐项审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》，鉴于公司预计不能在2017年4月5日前取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准及完成发行工作，因此对本次公开发行可转换公司债券的决议有效期自2017年4月5日延长至2018年4月5日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017年1月16日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2016-130

安徽金禾实业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的通知于2016年12月27日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2016年12月29日下午4:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的议案》

公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，继续使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司继续使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过2亿元，在额度内资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的公告》(公告编号：2016-132)

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元人民币进行国债逆回购投资。该额度内可循环使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》(公告编号：2016-133)

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-131

安徽金禾实业股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，根据公司生产经营需要，满足公司正常运作临时周转资金需求，同意公司向以下银行机构申请授信额度不超过人民币1.9亿元，具体情况如下：

1、向上海浦东发展银行合肥分行申请授信额度不超过人民币9000万元（包括贷款、银行承兑汇票敞口、信用证敞口和保函等中间业务敞口），授信期限自董事会审议通过之日起三年内有效，该额度内可循环使用。

2、向东亚银行合肥分行申请授信额度不超过人民币1亿元，授信期限自董事会审议通过之日起三年内有效，该额度内可循环使用。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权董事长签署上述授信额度内的相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-132

安徽金禾实业股份有限公司

关于继续使用自有资金投资货币市场基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。同意公司在满足日常资金支付需求的情况下，以自有资金投资货币市场基金产品，投资额度不超过人民币1.5亿元，自董事会审议通过之日起1年内有效。目前该笔投资期限已经到期。

根据公司实际情况，为继续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于2016年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的议案》。同意公司在满足日常资金支付需求的情况下，继续以自有资金投资货币市场基金产品，投资额度不超过人民币2亿元，自董事会审议通过之日起1年内有效。

一、投资概述

1、投资的目的

为保障公司在日常经营活动中资金的流动性，同时有效的提高流动资金的收益，公司计划进一步丰富现金管理手段，在保障资金流动性及安全性的基础上，投资于货币市场基金。

2、投资范围

根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发【2004】78号）第三条规定“货币市场基金应当投资于：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

上述货币市场基金投向不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，可作为现金管理的重要工具。

3、资金来源

全部为公司自有运营流动资金。

4、投资额度

在满足日常经营支付需求的前提下，拟使用不超过人民币2亿元额度投资货币市场基金产品，在额度内资金可循环使用，任一时点内投资于货币市场基金的余额不超过人民币2亿元。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起1年内有效。

6、实施方式

经公司董事会审议，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。

7、公司与提供货币市场基金产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用货币市场基金高流动性、高安全性的特征，在不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展的同时进一步提高公司资产收益率。通过合理规划资金头寸，开展货币市场基金投资，能够有效的提高资金使用效率，满足日常经营需要的同时降低资金闲置的资源浪费，有利于保护中小股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

2、采取的风险控制措施

公司将按照《风险投资管理制度》、《资金管理制度》等相关内控制度，通过以下方式对投资货币市场基金进行风险控制：

（1）严格筛选投资对象。选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

（2）公司管理层指派公司资金管理部负责本次货币市场基金收益与风险的分析、评估，及时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

（4）明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案，选择货币市场基金品种、签署合同及协议等。

（5）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内货币市场基金的购买以及损益情况。

四、独立董事意见

公司独立董事就本次公司《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的议案》发表如下独立意见：

经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司以自有资金投资货币市场基金，投资额度不超过2亿元。

五、监事会意见

公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，继续使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司继续使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过2亿元，在额度内资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议

3、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-133

安徽金禾实业股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元人民币进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过人民币2亿元。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司董事长签订相关文件。

3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。

4、投资期限：自本次董事会决议通过之日起1年内有效。

5、授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自本次董事会决议通过之日起1年内有效。

6、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合规。

7、决策审批程序：公司于2016年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，批准上述投资事项，无需提交股东大会审议批准。

8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《风险投资管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资存在的风险

1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。

2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

四、对公司日常经营的影响

1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，公司当前自有资金比较充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金在董事会批准的范围内开展国债逆回购投资业务。

六、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十六会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-134

安徽金禾实业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开的第四届董事会第十六次会议，决定于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年1月16日（星期一）14:30开始。

网络投票时间：2017年1月15日—2017年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）股权登记日：2017年1月9日（星期一）

截止到2017年1月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7．现场会议召开地点：

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室

二、会议审议事项

1．审议《关于控股股东和实际控制人<避免同业竞争的承诺函>的议案》

2．审议《关于<安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告>的议案》

3．审议《公司董事、监事、高级管理人员<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》

4．审议《公司控股股东和实际控制人<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》

5．审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订版）与承诺的议案》

6．审议《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议案》

以上议案已经公司2016年12月29日召开的第四届董事会十六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2017年1月16日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1．联系方式

地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部

邮编：239200

电话：0550-5602597

传真：0550-5682597

联系人：刘洋

2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1．安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会表决不采用累积投票制，表决意见对应“委托数量”如下：

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽金禾实业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

■

注：1、请在“同意”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处写“○”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权期限：年 月 日至年 月 日

年 月 日