广州白云电器设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2016-024
广州白云电器设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长胡明森先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司董事李昕辉、独立董事曲晓辉因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席4人，公司监事张萍因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；除财务总监因个人原因未能列席本次股东会外，其余高管出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
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2、 关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
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3、 关于选举公司第五届监事会监事成员的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》和《关于选举公司第五届监事会成员的议案》均为普通决议议案，均已获得参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：牟奎霖、顾明珠
2、 律师鉴证结论意见：
见证律师认为，本公司2016年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州白云电器设备股份有限公司
2016年12月30日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-025
广州白云电器设备股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈红华女士提交的辞职报告，陈红华女士由于个人原因申请辞去公司财务总监职务。陈红华女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。
公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监，在未聘任财务总监期间，暂由公司董事会秘书王卫彬先生代行公司财务总监职责。
陈红华女士在担任公司财务总监期间，认真履行财务总监的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈红华女士担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2016 年12月29日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-026
广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月29日以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知已于2016年12月26日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举胡德兆先生担任董事长，李昕晖先生担任副董事长，其任期为本次董事会审议通过之日起3年。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》
聘任胡明聪先生为公司总经理，聘任王卫彬先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任王义先生为副总经理。上述高级管理人员任期为本次董事会审议通过之日起3年。公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》
设立第五届董事会专门委员会组成人员如下：
周渝慧女士、李胜兰女士、胡德兆先生为战略发展委员会委员，周渝慧女士为战略发展委员会召集人；
傅元略先生、谢晓尧先生、李昕晖先生为审计委员会委员，傅元略先生为审计委员会召集人；
谢晓尧先生、周渝慧女士、王义先生为提名委员会委员，谢晓尧先生为提名委员会召集人；
李胜兰女士、傅元略先生、胡明聪先生为薪酬与考核委员会委员，李胜兰女士为薪酬与考核委员会召集人。
上述各专门委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起3年。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2016 年12月29日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-027
广州白云电器设备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月29日以现场结合通讯的表决方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知已于2016年12月26日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共5名，实际参加表决的监事5名，占全体监事人数的百分之百，董事会秘书王卫彬先生列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举曾彬华先生为公司第五届监事会主席，其任期为本次监事会审议通过之日起3年。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2016 年12月29日
