2016年

12月31日

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江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告

2016-12-31 来源:上海证券报

证券代码:601928 股票简称:凤凰传媒 公告编号:2016-045

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理吴小平先生因到龄退休,向公司董事会申请辞去董事、总经理职务。公司董事会同意吴小平先生的辞职申请。

吴小平先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责,为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对吴小平先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》及相关规定,此次吴小平先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2016-046

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第三届董事会第八次会议于2016年12月30日,在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长张建康先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事、总经理吴小平先生因到龄退休,提出申请辞去所任职务。为确保公司正常运转,根据《公司章程》及有关法律规章的规定,经公司董事长张建康先生提名,并经公司董事会提名委员会审核,聘任现任董事、常务副总经理孙真福先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

孙真福先生简历:1963年出生,2009年6月起担任本公司董事,2015年4月起担任本公司常务副总经理;现兼任出版集团董事、党委委员,江苏新华发行集团董事长,教育发展公司董事长,厦门凤凰创壹有限公司董事长,北京新华联合发行有限公司董事,江苏省教育学会常务副会长,江苏省职业教育学会副会长。孙先生自2008年3月至今,担任出版集团党委委员;2008年3月至2011年2月,担任出版集团副总经理;2001年4月至2008年3月,挂职担任江都市委副书记;1986年7月至2008年3月,历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书(期间,1990年2月至1991年1月挂职担任滨海县东坎镇党委副书记)。孙先生于南京大学中文系汉语言文学专业本科毕业,硕士研究生学历。孙先生于2008年被科技部评为“2005-2006年度全国科技进步工作先进个人”,于1992年被省级机关工委评为优秀党员。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日