梅花生物科技集团股份有限公司
第七届董事会
第三十六次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-001
梅花生物科技集团股份有限公司
第七届董事会
第三十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2017年1月3日通过现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1.关于审议《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：董事王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长孟庆山作为王爱军、何君的一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决；表决票4票，同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要全文与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上。
公司独立董事对该事项发表了意见，认为公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
2.关于审议《2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案
表决结果：董事王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长孟庆山作为王爱军、何君的一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决；表决票4票，同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办法》全文与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上。
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
为保证员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：董事王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长孟庆山作为王爱军、何君的一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决；表决票4票，同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1.独立董事关于员工持股计划相关事项的独立意见
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年一月三日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-002
梅花生物科技集团股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”“公司”）第七届监事会第十九次会议于2017年1月3日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘森芝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《公司章程》等有关规定，公司全体监事认真审阅《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要后一致认为：
1、《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的编制和决策程序合法、有效，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
2、监事会审查了员工持股计划拟参与人名单，认为公司本次员工持股计划拟定的参加对象均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平， 提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
监事会同意公司实施员工持股计划并将上述方案提交公司股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会
二○一七年一月三日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-003
梅花生物科技集团股份有限公司
2017年第一次职工代表大会
决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年1月3日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：
1.公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。《公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
2.公司实施员工持股计划有利于公司建立和完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有助于公司的持续发展。
3.审议并通过《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划。
4.审查了员工持股计划拟参与人名单，参与公司本次员工持股计划的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5.本计划草案提交公司董事会、股东大会审议通过后，将由公司自行管理。通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等）等法律法规许可的方式取得梅花生物股票，本员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年一月三日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-004
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次： 2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年1月16日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：孟庆山
2.提案程序说明
公司已于2016年12月27日公告了股东大会召开通知，单独持有27.48%股份的股东孟庆山，在2017年1月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
增加临时提案三项：
（1）关于《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
（2）关于《2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案；
（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
上述议案已经公司2017年1月3日召开的第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，会议决议公告与本公告同日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年12月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年1月16日14点00分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月16日至2017年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3和议案7、议案8、议案9的具体内容已于2016年12月21日在上海证券交易所（网址http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露。议案4、议案5及议案6的具体内容与本公告同日披露在上海证券交易所网站上。
2.特别决议议案：议案1为特别决议案。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案4-8需对中小投资者单独计票。
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5和议案6；应回避表决的关联股东名称：孟庆山、王爱军、何君、梁宇博。王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划的参与人，为关联股东，需对员工持股计划相关议案进行回避表决；孟庆山为王爱军、何君的一致行动人，为谨慎起见，对员工持股计划相关议案进行回避表决。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2017年1月3日
附1：授权委托书
附2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1： 授权委托书
梅花生物科技集团股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-006
梅花生物科技集团股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加120%到150%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：42,545.68万元。
（二）每股收益：0.14元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司在夯实内部基础管理的同时，引进“麦肯锡”“德勤””毕马威”等全球知名咨询机构，以“全球广度，中国深度”的视野协助公司完善管理机制，提升运营效率，改善盈利水平。
（二）公司根据玉米市场的供求状态及国家政策导向，积极培育多层次供应商群体，同时通过申请进口玉米的方式，大幅降低玉米采购成本。
（三）公司调整融资结构降低利息成本，并且本期汇率变动减少汇兑损益，导致财务费用明显降低。
（四）公司本期收回原处置子公司大连汉信后期款项已超过50%，故确认处置收益，导致投资收益增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
