浙江新澳纺织股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-002
浙江新澳纺织股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经公司职工代表大会审议，一致同意选举杨会强先生、郁晓璐女士为公司第四届职工代表监事（职工代表监事简历附后）。他们将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会任期届满。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2017年1月4日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
杨会强先生，男，1982年出生，中国国籍。2002年进入公司，2005年任职浙江新中和羊毛有限公司采购部，现任浙江新中和羊毛有限公司采购主管，公司监事。
郁晓璐女士，女， 1987年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2012年进入公司证券部，2014年任职董秘助理，2014年7月参加上海证券交易所第55期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。现任公司证券部证券事务代表，公司监事。
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-003
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2017年1月4日下午2点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年12月24日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、周效田先生、华新忠先生、朱根明先生、沈娟芬女士、李新学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人和提名张焕祥先生、李瑾女士、杨鹰彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过选举的决议当日起至第四届董事会任期届满。
1、提名公司第四届董事会非独立董事候选人
1）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第四届董事会非独立董事候选人；
2）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名周效田先生为第四届董事会非独立董事候选人；
3）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名华新忠先生为第四届董事会非独立董事候选人；
4）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名朱根明先生为第四届董事会非独立董事候选人；
5）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名沈娟芬女士为第四届董事会非独立董事候选人。
6）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李新学先生为第四届董事会非独立董事候选人。
2、提名公司第四届董事会独立董事候选人
1）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张焕祥先生为第四届董事会独立董事候选人；
2）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李瑾女士为第四届董事会独立董事候选人；
3）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨鹰彪先生为第四届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人简历详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事就董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《新澳股份独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关公告，公告编号2017-004。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年1月20日召开浙江新澳纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017年1月4日
附件：第四届董事会董事候选人简历
沈建华先生，男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，经济师，持有澳大利亚856 签证。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长、总经理，浙江新中和羊毛有限公司董事，浙江厚源纺织股份有限公司董事长，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事。
周效田先生，男，1958年出生，中国国籍，本科学历、工程师。曾被评为桐乡市十佳优秀引进人才，桐乡市劳动模范等称号。历任纺织工业部生产协调司干部，国际羊毛局中国分局技术主任，国际羊毛局北京代表处技术经理、首席代表。2000年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司副总经理、浙江厚源纺织股份有限公司董事长、总经理；2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江厚源纺织股份有限公司总经理。
华新忠先生，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理，浙江鸿德进出口有限公司监事，铠源发展（香港）有限公司董事。
朱根明先生，男，1965年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市上莫沙发厂销售员，桐乡市窗纱厂车间主任，新华毛纺销售科长、副厂长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江鸿德进出口有限公司董事长、总经理。
沈娟芬女士，女，1969年出生，中国国籍，本科学历，会计师。历任桐乡市上莫鞋厂统计，桐乡市新华毛纺联营厂会计。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、财务部经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司财务总监、浙江厚源纺织股份有限公司监事。现任本公司董事、财务总监，浙江新澳实业有限公司董事，浙江鸿德进出口有限公司董事，桐乡市永益小额贷款有限公司董事。
李新学先生，男，1962年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任嘉兴市灵芝丝绸服装厂职员，桐乡市新华毛纺联营厂办公室主任。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司办公室主任。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事会秘书、浙江厚源纺织股份有限公司监事。现任本公司董事、董事会秘书、浙江新澳实业有限公司监事会主席。
张焕祥先生，男，1953年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳伊商务有限公司总经理。现任本公司独立董事。
李瑾女士，女，1970年出生，中国国籍，二级律师、桐乡市政协常委、浙江百家律师事务所副主任、浙江省律协民商业务委员会委员、嘉兴市律协行政法专业委员会主任，中共党员。1994年9月至1994年12月在桐乡市律师事务所从事律师工作，1995年1月至今在浙江百家律师事务所从事律师工作。曾荣获全国三八红旗手、浙江省优秀青年律师、浙江省模范党员律师、嘉兴市优秀共产党员、嘉兴市十大女杰、嘉兴市三八红旗手。在民商事领域、公司法领域、建筑房地产领域、外行政法领域、劳动法领域有较深研究和广泛实践，是浙江省浙商专家服务团成员。
杨鹰彪先生，男，1962年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称， 1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司独立董事。
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-004
浙江新澳纺织股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50 号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67 号）等文件要求，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）已向浙江省工商行政管理局申请办理了“五证合一”，并于2015年11月26日取得了浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91330000146884443G的营业执照。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理变更登记。
本次《公司章程》拟修订的内容具体如下：
■
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017年1月4日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-005
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年1月4日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年12月24日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于本公司第三届监事会监事任期即将届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东及股东单位的意见，公司监事会提名陈学明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（附简历）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。若上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨会强先生、郁晓璐女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过选举的决议当日起至第四届监事会任期届满。
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2017年1月4日
附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历
陈学明先生，男， 1970年出生，中国国籍，初中学历，助理经济师。曾就职于嘉兴市灵芝丝绸服装厂，深圳华兴公司，桐乡市芝村农电站。1996年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司销售科长。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司监事会主席、销售科长。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司监事、副总经理。
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-006
浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月20日14点00 分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司401会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月20日
至2017年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。详见公司于 2017年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2017年1月13日上午9:00至下午4：00前，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
六、其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：李新学
联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司董秘办
邮政编码：314511
联系电话：（0573）88455801
传真号码：（0573）88455838
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017年1月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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