北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月27 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第三十三次会议通知。
2017年1月4日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十三次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司向内蒙古京隆发电有限责任公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于申请注册发行中期票据额度的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需公司独立董事发表独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司2017年第一次临时股东大会审议如下议案：
1. 关于公司向内蒙古京隆发电有限责任公司提供委托贷款的议 案
2. 关于申请注册发行中期票据额度的议案
3. 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
4. 关于变更京能五间房项目公司为中外合资企业及调整项目出资比例的议案
5. 关于提高参股华润五间房电厂项目资本金比例的议案
6. 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
因暂不能确定2017年第一次临时股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-02
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于公司向内蒙古京隆发电有限责任公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：内蒙古京隆发电有限责任公司
●委托贷款额度：公司拟为内蒙古京隆发电有限责任公司提供总额不超过5亿元人民币的委托贷款额度。
●具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定。
●本议案已经公司五届三十三次董事会审议通过。
●本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、委托贷款概述
为保证内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称：京隆发电）正常生产经营需要，公司拟于2017年1月向京隆发电提供不超过5亿元的委托贷款。
公司向控股子公司提供委托贷款不构成关联交易。具体委贷金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和下属控股公司的资金需求状况确定，委贷利率及期限由双方协商确定。
本议案已经公司五届三十三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款借款方基本情况
内蒙古京隆发电有限责任公司
（1）基本情况
成立日期：2008年5月29日
注册地址：内蒙古丰镇市工业园区南端
法定代表人：郭明星
注册资本：人民币拾亿玖仟壹佰肆拾叁万元整
经营范围：电力生产及销售
（2）财务状况
截至2016年6月末，内蒙古京隆发电有限责任公司合并口径总资产68.53亿元，净资产3.26亿元，营业收入8.51亿元，净利润0.09亿元。
三、委托贷款对公司的影响
公司为京隆发电提供总额不超过5亿元的委托贷款额度，有利于保证公司下属控股子公司的正常经营，不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
第五届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-03
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于申请注册发行中期票据
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金需求，经公司五届三十三次董事会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（MTN），具体情况如下：
一、注册金额与发行计划
公司本期中期票据注册规模拟定为30亿元，并根据金融政策环境、公司实际资金需求择机分批次发行。根据相关规定，首期在注册半年内发行，后续在注册有效期（两年）内分次发行。
二、发行期限
单次发行期限最长不超过3年。
三、发行利率
遵循相关管理部门的规定，按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
四、发行银行
授权管理层在具有债务融资工具主承销业务资格的合作银行中选择发行银行，并由其以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
五、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
六、提请公司董事会授权公司管理层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2.聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3.签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
4.及时履行信息披露义务；
5.办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次中期票据募集资金用于偿还合规融资、补充经营用资需求及项目资金需求。
公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
七、独董意见
公司发行中期票据（MTN）募集的资金将主要用于偿还合规融资、补充经营用资需求及项目资金需求，优化债务结构，降低融资成本，实现资金的高效运作，满足公司战略发展的资金需求。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险；有利于提高公司融资方式的灵活性，维护全体股东的利益。公司董事会在审议《关于申请注册发行中期票据额度的议案》时，表决程序合法，同意实施。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-04
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司五届三十三次董事会审议通过，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：生产电力、热力产品，普通货运、货物专用运输（罐式），销售电力、热力产品，电力设备运行，发电设备检测、修理，销售脱硫石膏。
变更后经营范围：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理，销售脱硫石膏；电力供应。
二、《公司章程》修订情况
将原章程第二章第13条中：经依法登记，公司的经营范围：生产电力、热力产品，普通货运、货物专用运输（罐式），销售电力、热力产品，电力设备运行，发电设备检测、修理，销售脱硫石膏。
修改为：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理，销售脱硫石膏；电力供应。
三、《公司章程》其他条款不变。
本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
