安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第十四次
会议决议公告
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2017-001
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年1月5日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司针对截至2016年12月31日的前次募集资金的使用情况，编制了《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会议的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年1月23日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2017年1月6日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2017-002
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日上午11点在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届监事会第十三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐小兵先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司针对截至2016年12月31日的前次募集资金的使用情况，编制了《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2017年1月6日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2017-003
安徽广信农化股份有限公司
关于前次募集资金
使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金情况
（一）首次公开发行股份
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准，本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除发行费用合计人民币57,421,900.00元，募集资金净额为人民币700,714,700.00元。该募集资金已于2015年5月8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435号《验资报告》验证。
（二）募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。2015年6月1日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016年5月12日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额20,221,689.45元。
*2：为本公司子公司东至广信“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资的募投项目分别为：年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目 、年产8,000吨敌草隆项目、年产10,000吨甲基硫菌灵项目及补充流动资金。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司原募投项目产品敌草隆和甲基硫菌灵2015年产能利用率较低，上述两个募投项目的现有产能能保证公司的产品销售需求，本公司依据实际经营情况及进一步完善发展战略布局的需要，维护公司及全体股东的利益，将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”，变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为35,514.11万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2014]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关募集资金用途变更的规定，2016年4月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目的议案》，并经2015年年度股东大会审议通过。
截至2016年12月31日止，除上述事项外，本公司前次募集资金项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
“年产8,000吨敌草隆项目”计划总投资10,908.44万元，截至2016年12月31日止，该项目一期4,000吨已建成投产，共计投入募集资金3,687.03万元；“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”计划总投资13,463.03万元，截至2016年12月31日止，该项目未使用募集资金；截至2016年12月31日止，上述两个募投项目已变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”。
截至2016年12月31日止，除上述事项外，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、截至2016年12月31日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
2、募集资金到位前，截至2015年6月1日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入50,306,974.55元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,306,974.55元。本次置换已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2015]3649号鉴证报告。
（五）闲置募集资金情况说明
根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决定使用合计不超过200,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品；根据公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决定使用合计不超过400,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品；前述资金使用额度在决议有效期内可滚动使用。截至2016年12月31日止，公司购买理财产品余额合计50,000,000.00元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2016年12月31日止，“年产8,000吨敌草隆项目”实现效益情况对照表详见本报告附表2；对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”已变更，未使用募集资金。
截至2016年12月31日止，除上述事项外，其他募投项目尚处于建设中，暂无实现效益情况。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2016年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
截至2016年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至2016年12月31日止，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至2016年12月31日止，通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
六、报告的批准报出
本报告经公司董事会于2017年1月5日批准报出。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2016年12月31日止
编制单位：安徽广信农化股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
*2公司“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为35,514.11万元，拟使用募集资金21,132.05万元，投资资金差额由公司自筹资金解决。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2016年12月31日止
编制单位：安徽广信农化股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
*1 2012年12月31日止，“年产8,000吨敌草隆项目”一期项目 4,000 吨产能已建成投产。受国内外经济环境持续调整导致农药需求增长放缓，“年产8,000 吨敌草隆项目”市场需求不及预期，公司及时调整了对该募投项目的持续投资。
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2017-004
安徽广信农化股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）针对安徽广信农化股份有限公司（以下称“公司”）2016年非公开发行股票项目下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163246号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见《国元证券股份有限公司答复<安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的专题报告》。公司将于反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2017年1月6日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2017-005
安徽广信农化股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月23日 14 点00分
召开地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月23日
至2017年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2017 年01月06日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手 续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股 东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2017年01月20日（上午 9：30--11：30，下午 13：00--15： 30）。
六、其他事项
1、会议联系方式
2、联系人：赵英杰
3、地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
4、邮编：242235
5、电话：0563-6832979
6、传真：0563-6832008
7、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2017年1月6日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
