江苏林洋能源股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
2017-01-06
来源：上海证券报
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2017-01
江苏林洋能源股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于2017年1月5日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
具体内容详见公司于2017年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司内部控制鉴证报告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2017年1月6日
