千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-001

千禾味业食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2016年12月25日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年1月5日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》

在确保不影响主营业务正常开展、保障资金安全的前提下，公司增加自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。公司董事会同意增加不超过7000万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过的“对额度不超过7,000万元的闲置募集资金和11,000万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过1.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”，该事项经本次董事会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司关于调整现金管理额度及范围的公告》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议并通过了《关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

截至目前，公司首次公开发行全部募投项目已建设完成，达到了预定可使用状态，同意对首次公开发行全部募投项目结项。同时，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，董事会同意将首次公开发行节余募集资金947.06万元(含募集资金存款利息67.58万元，募集资金理财收入41.17万元)永久补充流动资金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议并通过了《关于信永中和会计师事务所2016年度审计费用的议案》

同意将信永中和会计师事务所2016年度审计费用确定为50万元（含财务审计和内控审计费用），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该事项尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于制定〈千禾味业食品股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

同意公司制定的《千禾味业食品股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司对外捐赠管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过了《关于将项目工程部调整为公司一级部门的议案》

为确保公司项目的建设质量、推进速度和技术工艺的先进性，全力保障生产、品质和安全，同意将项目工程部调整为公司一级职能部门。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《关于投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目的议案》

为进一步优化公司酱油、食醋产能规划，提升规模效益，快速响应全国市场拓展需求，同意公司投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该事项尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司关于投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目的公告》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年1月23日以现场结合网络投票方式召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于信永中和会计师事务所2016年度审计费用的议案》和《关于投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017年1月6日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-002

千禾味业食品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2016年12月25日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2017年1月5日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》

在确保不影响主营业务正常开展、保障资金安全的前提下，公司增加自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。公司监事会同意增加不超过7000万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届监事会第六次会议审议通过的“对额度不超过7,000万元的闲置募集资金和11,000万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过1.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

截至目前，公司首次公开发行全部募投项目已建设完成，达到了预定可使用状态，同意对首次公开发行全部募投项目结项。同时，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，监事会同意将首次公开发行节余募集资金947.06万元(含募集资金存款利息67.58万元，募集资金理财收入41.17万元)永久补充流动资金。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目的议案》

为进一步优化公司酱油、食醋产能规划，提升规模效益，快速响应全国市场拓展需求，同意公司投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该事项尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2017年1月6日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-003

千禾味业食品股份有限公司

关于调整现金管理额度及范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。

目前，公司用于现金管理的闲置募集资金已全部收回，计划后续不再对闲置募集资金进行现金管理，同时，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟增加不超过7000万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过并授权的“对额度不超过7,000万元的闲置募集资金和11,000万元自有资金进行为期不超过12个月的现金管理”调整为“使用额度不超过1.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

一、现金管理的基本方案

1、现金管理额度：1.8亿元自有资金。

2、现金管理期限

现金管理的期限为经本次董事会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

3、现金管理范围

本次现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购。

4、实施方式

授权公司董事长自该事项经董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。

5、信息披露

公司将根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关要求,及时做好现金管理实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、对公司经营影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下,调整闲置自有资金现金管理额度及范围，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1、公司将根据公司生产经营需要，同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品及国债逆回购品种。

2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全体独立董事认为：公司本次调整现金管理额度履行了必要的审批程序；公司阶段性现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加不超过7000万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过的“对额度不超过7,000万元的闲置募集资金和11,000万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过1.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。

2、监事会意见

公司于2017年1月5日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。监事会认为：在确保不影响主营业务正常开展、保障资金安全的前提下，公司增加自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。公司监事会同意增加不超过7000万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届监事会第六次会议审议通过的“对额度不超过7,000万元的闲置募集资金和11,000万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过1.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017年1月6日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-004

千禾味业食品股份有限公司

关于首次公开发行全部募投项目

结项并将节余资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】257号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.19元/股，募集资金总额为367,600,000.00元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额28,765,899.94元，募集资金净额为338,834,100.06元。本次募集资金已于2016年3月1日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2016CDA10057号验资报告。

根据《千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司和招商证券股份有限公司于2016年3月15日与中国民生银行股份有限公司成都分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户开立时的存储情况如下：

单位：万元

■

三、募集资金使用及节余情况

截至2016年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司对不超过人民币7,000万元的募集资金进行现金管理，目前公司用于现金管理的募集资金已全部收回。

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司市场营销网络升级建设项目已于2016年10月26日结项，并将该项目节余的1,993.40万元募集资金用于年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目。

截至2016年12月31日，公司已使用首次公开发行募集资金33,045.10万元投入募投项目，节余募集资金947.06万元 (含募集资金存款利息67.58万元，募集资金理财收入41.17万元)。

四、募投项目结项及募集资金节余的主要原因

目前，公司全国市场开拓顺利，已初步形成全国销售网络，产品知名度和美誉度不断提升，为保证市场需要，公司抓紧推进年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目建设进度，于近期完成项目建设并投入试生产。年产10万吨酿造酱油、食醋生产线建设项目投入生产后，可阶段性满足公司市场开拓需要，促进公司进一步发展成为全国性调味品品牌。公司在本项目实施过程中，以满足生产需要为导向，选用国际一流的设备设施，同时严控物料和人工成本，最终在达成项目预期的同时，有效节约了项目建设资金。

五、首次公开发行节余募集资金的使用计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将首次公开发行节余募集 资金947.06万元永久补充流动资金。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全体独立董事认为：公司本次首发全部募投项目结项符合公司发展的实际情况，结项事项审议程序符合中国证监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，并履行了必要的审批程序，公司董事会的召开、审议程序合法有效 ，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司对首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

2、监事会意见

公司于2017年1月5日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：截至目前，公司首次公开发行全部募投项目已建设完成，达到了预定可使用状态，同意对首次公开发行全部募投项目结项。同时，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，监事会同意将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

千禾味业首次公开发行募集资金投资项目全部结项并将节余资金永久补充流动资金是根据实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。该等事项已经公司董事会和监事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的要求。综上，保荐机构对千禾味业首次公开发行募集资金投资项目全部结项并将节余资金永久补充流动资金无异议。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017年1月6日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-005

千禾味业食品股份有限公司

关于投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资项目：年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目

●投资金额：本项目预计投资金额为5.38亿元，以自筹资金投入

●特别风险提示：市场竞争风险、原材料价格波动风险

一、对外投资概述

（一）近年来，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）调味品业务保持了较高的复合增长率，公司目前正处于从西南市场走向全国市场的高速发展阶段，根据公司全国市场战略规划和开拓进度，公司拟投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目，快速响应全国市场拓展需求。

（二）本次投资事项已经公司第二届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本投资事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议后实施。

（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资基本情况

（一）投建主体基本情况

本项目投资建设主体为千禾味业食品股份有限公司母公司。

1、住所：四川省眉山市东坡区城南岷家渡

2、法定代表人：伍超群

3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、注册资本：1.6亿元

5、经营范围：生产、销售食品及食品添加剂、调味品、酱油、醋、饲料；经营进出口业务（凭备案文书经营）；农副产品种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）项目基本方案

1、项目名称：年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目

2、建设地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡

3、建设内容及进度安排

本项目拟投资建设自动化生产线，购置现代化、机械化生产设备，提升酿造工艺效率，对现有工艺流程进行改良，本项目建设完成并达产后，可增加酱油、食醋产能25万吨/年，其中酱油20万吨/年、食醋5万吨/年。

为保障市场供应，本项目计划分两期建设（预计周期共4年），其中第一期工程扩建完成年产10万吨酿造酱油生产线；第二期工程扩建完成年产10万吨酿造酱油生产线和年产5万吨酿造食醋生产线。一期建设内容主要为食醋车间、精制车间、包装车间、包装材料库房、智能立体库等厂房建设，购置酱油酿造车间、酱油食醋精制车间、包装车间、动力设备、环保设施等相关设备；二期建设内容主要为原料库房、发酵车间、压榨车间、配套设施建设等厂房建设，购置食醋酿造车间（食醋发酵工段）、大豆榨油车间、环保设施等相关设备。同时项目将引入一批技术实力强、综合素质高的生产作业人员，提高项目核心技术水平。

本投资扩建项目获得公司股东大会审议通过之日起即启动建设。

4、项目用地

本项目所需土地约为111.92亩，均为公司已取得土地使用权证的现有工业用地。

5、投资金额及资金来源

本项目预计资金需求总额为5.38亿元，以公司自筹资金投入。

（三）项目实施的建设条件

本项目实施地点为公司眉山工厂，具有较完善的生产系统设施，本项目将通过共享眉山工厂部分设施和自建部分公用工程的方式，确保项目供水、供电、蒸汽、排水等满足生产经营需要。

（四）项目经济效益分析

经测算，本项目投资回收期（含建设期，税后）约为7.73年，建设完成并达产后，在市场环境无重大变化且公司市场开拓顺利的情况下，可为公司创造营业收入约12.68亿元/年、净利润约1.93亿元/年。

（五）环境保护

本项目的污染物主要是废水、废气和废渣。公司将严格按照国家环保法规的有关要求，在共享公司原有环保设施的基础上相应增加环保投入，环保处理能力和工艺匹配年产25万吨酿造酱油、食醋生产线需求。建设完成后，可满足项目环保达标处理要求。

三、项目实施的必要性和可行性

（一）必要性

1、有利于巩固和提升企业市场地位

公司凭借口感独特、质量稳定、包装独具特色的高品质产品、良好的品质管理体系及强大的市场营销网络，在实现西南地区调味品市场高渗透的基础上进一步开拓全国市场，目前完成全国省会城市和部分重点地级城市的经销商开发，市场占有率和影响力进一步提高，后续公司还将继续加大外埠市场开拓力度、增强市场渗透率，本项目扩建的年产20万吨酿造酱油及5万吨酿造食醋生产线，有助于进一步提升公司的酿造规模，将更多高端的、具有酿造特色的细分品类投入生产，丰富公司的产品线。本项目的实施将为公司战略目标提供有力支撑，更好的满足不断扩大的市场需求，带来新的利润增长点，进一步巩固并提升市场地位。

2、有利于突破产能限制，提高生产供给能力

随着居民消费结构的不断升级，后续市场对高品质健康调味品的需求将进一步加大。据公司估算，以现有的酿造规模，将无法持续满足市场需求。目前，公司采用高盐稀态发酵酿造工艺酿制酱油，此工艺可生成香味浓郁、氨基酸含量非常丰富的产品，但发酵周期较长，影响了产能释放。强烈的市场需求和企业生产供给能力不足的矛盾或将成为企业发展壮大的瓶颈，因此公司需扩大酿制规模以改善产能限制问题。本项目建设实施后，公司将加大生产设备投入和技术投入，提升产品的技术含量，新增年产25万吨酿造酱油、食醋产能，帮助公司突破产能限制，抓住市场产品结构优化、居民消费结构升级带来的产业红利。

（二）可行性

1、符合行业发展趋势和政策要求

当前人们的饮食习惯逐渐从追求“吃饱”转变到追求“吃好”和“吃健康”，对于饮食口味感受、食品安全的要求也不断提高，这驱使调味品行业内的分工日益专业化，产品的市场定位越发精细，产品品质不断提升。本项目在提升公司酿造规模同时，专注聚焦高品质调味品生产、提升酿制工艺，使更多具有酿造特色的高品质产品投入市场，符合行业发展趋势和政策要求。

2、符合公司市场发展战略

公司正处于立足西南地区走向全国的快速发展阶段，公司酱油、食醋等调味品美誉度和知名度不断提升，赢得了广大消费者的认可和肯定。目前，全国市场网点已初步布局完成，公司将在此基础上继续强化一线城市的品牌旗帜作用，同时加快在省会城市、重点地级城市的产品推广，形成自上而下的市场扩张，公司计划新投建的年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目将成为公司市场发展战略的核心支撑，推动公司全面铺开全国市场目标实现。

3、公司具备项目建设的技术实力

通过20年积累和技术创新，公司掌握了一批核心技术并取得多项专利。公司建立了组织结构较完善、技术管理严谨、研发方向准确、仪器设施配置高端的研发中心，研发中心在菌种选育、全氮利用率、原料淀粉利用率等技术处于国内领先水平。公司坚持自主创新的同时，也十分注重与外部科研机构的技术合作，内外部相互促进，不断提升技术水平。公司将把长期积累的技术工艺应用到新增的25万吨产能中，进一步提高、丰富产品品种，增强产品特色。公司领先的技术水平将为项目实施提供技术支撑。

此外，公司首次公开发行募投项目“年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目”即将竣工投入使用，公司在此项目建设过程中积累了丰富的建设经验，并聚集了一批懂技术、敢创造的项目实施人才，有利于保障年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目顺利推进。

四、项目风险及应对措施

（一）主要风险

1、市场竞争激烈的风险

虽然公司已在西南地区以及部分外埠地区取得了相对竞争优势，但国内调味品行业还处于蓬勃发展阶段，随着公司和国内竞争对手的跨区域扩张，以及在国内调味品行业巨大市场空间吸引下外资企业的纷纷进入，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争，存在市场竞争激烈的风险。

2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为非转基因豆粕/大豆/有机大豆、小麦/有机小麦、白砂糖、等农副产品。由于农副产品价格受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国内、国际期货市场价格等因素的影响经常性波动，而产品销售价格的调整往往滞后于原材料价格的变化，随着公司产能规模提升，原材料价格波动对公司的生产成本和盈利水平的影响或将扩大。

（二）应对措施

1、针对市场竞争激烈的风险的措施

公司将专注聚焦调味品的研发、生产、销售能力，发扬“零添加、更美味”的产品优势，不断满足、创造并引领消费者需求，并充分利用前期积累的优势客户资源，加强产品研发、生产加工及销售三大环节的贯通，增强在国内市场的渗透力，进一步提高企业的市场竞争能力。

2、针对原材料价格波动风险的措施

公司采取战略性备料方式，当市场原材料价格波动较大时，依订单需求分批进料的方式，以达到减少材料库存量，降低采购成本。此外，公司每年初都会依据当年市场预测订单情况，设定采购任务及采购目标，并制定相应的材料成本控制目标。公司采取集团化采购模式，每年持续开发能和公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商，具有较强的议价能力，减少因为原材料价格波动带来的风险。

五、本项目实施对公司的影响

公司已为本项目实施做好了精心准备，进行了详细的可行性分析和评估。公司经过多年的发展已具备了较强的项目计划、组织、协调、执行及控制能力，为项目的成功实施奠定了基础。本项目建设完成后将有利于公司突破产能限制，提高生产供给能力，巩固和提升公司的市场地位。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017年1月6日

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：2017-006

千禾味业食品股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年1月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年1月23日13 点 30分

召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年1月23日

至2017年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年1月5日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见公司2017年1月6日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员

（三） 公司聘请的律师

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

3、 异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017年 1 月 20 日下午 17:00 前送达，且应在出席会议时提交上述证明资料原件。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会

投票。

（二）现场登记时间

2017 年1月 20日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00，上述时段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场登记地点

四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业会议室

六、 其他事项

（一）会务联系人：吕科霖、王晓锋

（二）联系电话：028-38568229

（三）传真电话：028-38226151

（四）邮箱：irm@qianhefood.com

（五）联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业董事会办公室

（六）出席会议股东的交通及食宿费用自理

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017年1月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

千禾味业食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。