深圳市天健（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-1
深圳市天健（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年1月6日（星期五）下午14:30；
通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年1月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年1月5日下午15：00至2017年1月6日下午15：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长辛杰先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）共12人，代表公司有表决权股份544,381,051股，占公司有表决权股份总数的45.4490％。其中：
出席现场会议的股东（代理人）6人，代表公司有表决权股份485,337,271股，占公司有表决权股份的40.5195%。
通过网络投票方式出席股东大会的股东6人，代表股份59,043,780股，占公司有表决权股份的4.9294%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）共10人，代表公司有表决权股份70,365,520股，占公司有表决权股份总数的5.8746％。其中：
出席现场会议的股东（代理人）4人，代表公司有表决权股份11,321,740股，占公司有表决权股份的0.9452%。
通过网络投票方式出席股东大会的股东6人，代表股份59,043,780股，占公司有表决权股份的4.9294%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及北京德恒（深圳）事务所见证律师陈建惠、宋昱颉列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1、以特别决议方式审议通过了《关于公司及所属子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及担保事项的议案》
股东大会批准：公司及所属子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度共12亿元。公司为所属子公司深圳市市政工程总公司申请的授信额度提供担保，预计担保额度不超过6亿元。
表决结果：通过
表决情况：
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2、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
修订后的《公司章程》全文同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：通过
表决情况：
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3、以特别决议方式审议通过了《关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
股东大会批准：公司控股子公司南宁市天健城房地产开发有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行申请贷款3.5亿元，由公司提供连带责任保证担保，根据60%的占股比例提供担保额度为2.1亿元，并以项目用地使用权作为抵押。
表决结果：通过
表决情况：
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4、以特别决议方式审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项的议案》
股东大会批准：公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过 61,000万元人民币的并购融资，期限5年。公司以拥有的粤通公司100%股权提供质押，同时公司全资子公司深圳市市政工程总公司提供担保。
表决结果：通过
表决情况：
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5、以特别决议方式审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
股东大会批准：公司全资子公司天健世同置业（上海）有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市临港支行申请不超过5亿元的房地产开发贷款，由全资子公司天健置业（上海）有限公司提供连带责任保证担保，并以南码头项目用地使用权及土地上的附着物（在建工程）提供抵押担保。
表决结果：通过
表决情况：
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6、审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的议案》
股东大会批准：通过深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式出售公司全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司（以下简称“海南酒店公司）100%股权。本次挂牌价格以海南酒店公司净资产评估值3,205.8万元（审计及评估基准日为2016年6月30日）为基础，根据最终挂牌结果确定交易对方及交易价格。
表决结果：通过
表决情况：
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（二）5%以下股东的表决情况
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：陈建惠、宋昱颉
3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第一次临时股东大会决议
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年1月7日
