广东东阳光科技控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告

证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：2017-02号

广东东阳光科技控股股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年1月6日

(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于为下属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：贵公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2017年1月7日

证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2017-03号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第九届二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年1月6日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开了第九届二十五次董事会会议，全体董事对董事会会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程规定》。经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

选举张寓帅先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会任期届满为止。

二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会提名委员会和战略委员会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

第九届董事会提名委员会增补张寓帅先生为委员，其他委员不变；第九届董事会战略委员会增补张寓帅先生为主任委员，其他委员不变。任期至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

董 事 会

2017年1月7日