通策医疗投资股份有限公司对外投资进展公告

2017-01-07 来源：上海证券报

证券简称：通策医疗证券代码：600763 编号：临2017-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资基本情况

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月22日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司设立杭州城北口腔医院有限公司的议案》，公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司与李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员共同投资在杭州市拱墅区设立杭州城北口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。

杭州城北口腔医院有限公司拟注册资本1000万元，公司全资子杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币610万元，持股比例为61%；李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式出资人民币390万元，持股比例为39%。

有关本次对外投资的董事会决议公告及对外投资公告的详细内容，请查阅2016年6月23日公司刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中的公告。

二、对外投资进展情况

根据公司第七届董事会第十九次会议决议及合作双方共同签署的《关于共同投资设立杭州城北口腔医院有限公司之合作协议》，公司向杭州市拱墅区市场监督管理局递交了工商注册登记材料，并于近日收到《营业执照》，该《营业执照》主要登记事项如下：

名称：杭州城北口腔医院有限公司

统一社会信用代码：91330105MA280YDA52

类型：有限责任公司

住所：拱墅区上塘路458号建华水晶大厦水晶城购物中心八楼、九楼

法定代表人：李小凤

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2016年12月23日

营业期限：2016年12月23日至长期

经营范围：口腔科：牙周病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔种植专业、口腔颌面医学影像专业、预防口腔专业、医学检验科：临床体液、血液专业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、备查文件

杭州城北口腔医院有限公司营业执照副本扫描件。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗编号：临2017-004

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2017年1月6日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司租赁房屋的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司租赁房屋的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司对外投资设立舟山波恩生殖医院有限公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司对外投资设立舟山波恩生殖医院有限公司的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日

证券简称：通策医疗证券代码：600763 编号：临2017-005

通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立

浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的公告

重要内容提示：

拟设立公司名称：浙江通策妇幼医院投资管理有限公司（简称“通策妇幼医院管理公司”）。

浙江通策妇幼医院投资管理有限公司拟注册资本30000万元，通策医疗投资股份有限公司（简称“公司”）拟以货币方式出资人民币30000万元，持股比例为100%；为公司全资子公司。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项尚需公司股东大会审议。

本次对外投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司可能面临的风险为：妇幼医疗行业的市场竞争发展的风险；通策妇幼医院管理公司建成后的经营能力、内部控制及公司治理的风险。

一、对外投资概述

为了提高公司妇幼医疗服务行业的专业管理水平，公司拟投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司，作为公司设立妇幼事业部的控股管理平台，提供妇幼医院投资管理、实业投资、投资咨询等服务。

本次对外投资事项经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：浙江通策妇幼医院投资管理有限公司（具体以工商核准名称为准）

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、拟设住所：上城区崔家巷4号3幢105室

4、法定代表人：吕建明

5、注册资本：30000万元整

6、经营范围：医院投资管理、实业投资、投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、出资方式：公司拟以货币方式出资人民币30000万元，持股比例为100%。

8、公司的机构：

（1）公司设董事会，成员为三人，由非职工代表担任，由股东委派产生。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事按一人一票行驶表决权。

（2）公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，经股东委派产生。

9、公司的法定代表人：公司的法定代表人由董事长担任。

通策妇幼医院管理公司为公司全资子公司。

三、投资协议

本次投资因是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

基于公司对妇幼行业发展前景的持续看好，公司拟在相关领域进行战略性布局，已经在筹备建设一家以妇幼医疗服务为特色的综合医院。为了提高公司妇幼医疗服务行业的专业管理水平，继续加大在该行业的投资力度，公司拟构建专门的妇幼事业部对公司在该领域的医疗服务事业进行专业化管理。

本次投资设立的浙江通策妇幼医院投资管理有限公司作为公司妇幼事业部的控股管理平台，有助于提升公司在妇幼事业部的盈利能力和抗风险能力，增强公司的持续发展潜力。

公司投资设立该全资子公司，在推进妇幼事业实施过程中会面临来自各方面的风险，可能面临的风险为：妇幼医疗行业的市场竞争发展的风险；通策妇幼医院管理公司建成后的经营管理能力、内部控制及公司治理的风险。公司对这些风险有充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。

公司将依照相关法律、法规的规定履行相关决策程序，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗编号：临2017-006

通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司

杭州城西口腔医院有限公司租赁房屋的公告

重要内容提示：

本公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司（以下简称“城西口腔医院”）与杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程国际”）经友好协商，拟由城西口腔医院作为承租方向全程国际租赁位于杭州市江干区景昙路9号西子国际中心酒店A座14层1401-1405单元出租给城西口腔医院，用于经营口腔医院。房屋租用面积约1451平方米，拟定租期自2016年11月15日起至2023年1月31日止，共计74.5个月。

全程国际与本公司及城西口腔医院无关联关系，本次交易不构成关联交易。

一、交易基本情况

根据公司全资子公司杭州城西口腔医院的发展状况，及进一步提升城西口腔医院的服务及经营品质的需要，城西口腔医院与全程国际经友好协商，拟由城西口腔医院作为承租方向全程国际承租位于杭州市江干区景昙路9号西子国际中心酒店A座14层1401-1405单元出租给城西口腔医院，用于经营口腔医院。房屋租用面积约1451平方米，拟定租期自2016年11月15日起至2023年1月31日止，共计74.5个月。

本次租赁房屋事项经2017年1月5日召开的公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，本次租赁房屋事项无需提交公司股东大会审议。全程国际与本公司及全资子公司城西口腔医院无关联关系，本次交易不构关联交易。

二、租赁双方基本情况

1、房屋出租方：杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司

住所地：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心D座1704室

法定代表人：毕铃

注册资本：6000万元

2、房屋承租方：杭州城西口腔医院有限公司

法定代表人：赵玲玲

注册资本：600万元

三、拟签订房屋租赁合同的主要内容

1、房屋位置：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心酒店A座14层1401-1405单元；

2、建筑面积：约1451平方米；

3、拟定租期：自2016年11月15日起至2023年1月31日止，共计为74.5个月，其中2016年11月15日起至2017年1月31日止为装修免租期。

4、本合同拟定租金总额约为14,299,608元，租赁保证金为581,000元，其中2016年11月15日起至2017年1月31日止为装修免租期。承租人按照季度向出租人支付房屋租金；

5、租赁期间，使用租赁标的物所发生的水、电、煤气、通讯、有线电视、物业管理费、电梯使用费及其他税费由承租人承担；

6、本合同租赁期限届满，承租人需继续租用该物业的，应不晚于租赁期限届满之日前3个月向出租人提出书面续租要求并经出租人书面同意。

四、本次房屋租赁对公司的影响

本次房屋租赁事项将有助于进一步提升城西口腔医院的经营条件，提高接诊能力，更好地服务中高端客户群体，符合公司在杭州市的战略发展规划。本次租赁事项未损害股东权益，有利于上市公司经营及未来发展。

五、风险分析

1、扩大经营规模后房屋租金对医院经营产生的压力；

2、承租房屋因涉及房屋拆迁，土地使用权到期或收回的风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日

证券简称：通策医疗证券代码：600763 编号：临2017-007

通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司

对外投资设立舟山波恩生殖医院有限公司的公告

重要内容提示：

拟设立公司名称：舟山波恩生殖医院有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准，以下简称“舟山波恩医院”）。

拟注册资本及出资方式：拟注册资本2000万元，公司控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司（以下简称“杭州波恩”）拟以货币方式出资人民币2000万元，持股比例为100%；

合作方式：舟山波恩医院交由舟山市妇幼保健院托管，作为“舟山市妇幼保健院普陀分院”对外开展除辅助生殖技术许可的相关生殖医疗服务，包括：不孕不育门诊、妇科、住院医疗等生殖领域相关医疗服务。

医院经营场所尚在寻址中。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项无需公司股东大会审议。

本次对外投资设立舟山波恩生殖医院可能面临的风险为：生殖医疗行业的市场竞争发展的风险，生殖医疗行业治疗技术风险；舟山波恩生殖医院建成后的经营能力、内部控制及公司治理的风险。

一、对外投资概述

根据公司在妇幼生殖医疗服务领域的战略布局及进一步整合公司资金、医疗资源的需要，同时为发挥公司和舟山市妇幼保健院品牌、人才、技术等资源优势，通策医疗投资股份有限公司（简称“公司”）控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司拟与舟山市妇幼保健院开展合作，合作共建舟山波恩生殖医院有限公司（简称“舟山波恩生殖医院”）。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，并授权公司经营管理层根据本公告内容确定相关合作协议并正式签署。

公司及控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与舟山市妇幼保健院无关联关系，因此本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项亦无需提交公司股东大会审议。

二、参与各方介绍

1、杭州波恩生殖技术管理有限公司

注册号：330100400046581

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：杭州市上城区平海路1号

法定代表人：MICHAEL CHARLES MACNAMEE

注册资本：100万美元

成立时间：2013年5月3日

营业期限：2013年5月3日至2033年5月2日

主营业务：提供与辅助生殖医疗业务有关的咨询服务及部分医疗器械的批发、零售等。

杭州波恩生殖技术管理有限公司是由公司及英国波恩生殖中心（BOURN HALL LIMITED）共同组建的，杭州波恩生殖技术管理有限公司为公司控股子公司。2012年，通策医疗成为英国剑桥波恩生殖医学中心在中国的唯一合作方，成立杭州波恩生殖技术管理公司，致力于引进国际先进的辅助生殖医疗技术和国际标准化管理体系。

2、舟山市妇幼保健院

舟山市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科教为一体的三级甲等专科医院。是全市100多万人口的妇女儿童医疗、保健中心。医院占地82亩，建筑面积5.5万平米，在编职工610人，核定床位400张，拥有12个病区， 2014年门诊量近93万人次，住院近2万人次。

舟山市妇幼保健院2014年已被主管部门批准开展体外受精—胚胎移植技术（IVF-ET）、卵胞浆内单精子显微注射技术(ICSI)技术。

三、投资标的基本情况

公司控股子公司杭州波恩拟与舟山市妇幼保健院开展合作，对外投资设立舟山波恩生殖医院。

1. 拟设立公司名称：舟山波恩生殖医院有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；

2. 拟设立地址：舟山地区（具体地址以工商行政部门登记为准）；截止本公告之日，医院经营场所尚在寻址中。

3. 拟注册资本及出资方式：拟注册资本2000万元，公司控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司拟以货币方式出资人民币2000万元，持股比例为100%；

4．医院拟经营范围：围绕辅助生殖医学开展相关诊疗科目（以公司登记机关核定的经营范围为准）；

5. 医院拟建设规模：舟山波恩生殖医院拟定位于二级妇产医院，拟成为一所集医疗、科学、教学、保健为一体的综合性妇产医院。突出提供高端、优质生殖医疗服务，借助波恩品牌及英国波恩的先进技术，重点解决不孕不育患者的就医问题。（具体内容以实际建设为准）

四、合作主要内容

经协商，杭州波恩和舟山市妇幼保健院主要合作内容如下：

杭州波恩全资设立舟山波恩医院并将其交由舟山市妇幼保健院托管，作为“舟山市妇幼保健院普陀分院”对外开展除辅助生殖技术许可的相关生殖医疗服务，包括：不孕不育门诊、妇科、住院医疗等生殖领域相关医疗服务。

舟山市妇幼保健院医护人员采用多点执业的方式在舟山波恩生殖医院开展医疗服务，享有营利性医疗机构的激励机制。

双方将整合优质医疗资源、深入拓展舟山及其周边区域（如宁波、绍兴、台州等地）辅助生殖市场需求，更多更好地为生殖病患提供优质、安全的医疗服务。

五、该对外投资的目的、对上市公司的影响及存在的风险

本次对外投资的资金来源为公司的自筹资金。

本次对外投资设立舟山波恩医院将有益于将进一步扩大公司的规模，拓宽公司在妇幼医疗行业的发展，对公司整体发展起到了积极作用。

公司将依照相关法律、法规的规定履行相关决策程序，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗公告编号：2017-008

通策医疗投资股份有限公司关于

2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2017年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2017年1月18日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：杭州宝群实业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2017年1月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有33.75%股份的股东杭州宝群实业集团有限公司，在2017年1月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2017年1月6日，公司董事会收到控股股东杭州宝群实业集团有限公司发来《关于再次提议增加通策医疗投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第七届董事会第二十九次会议审议通过的《通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的议案》增补为公司2017年第一次临时股东大会的第21项议案进行审议。议案详情请查阅公司已披露于上海证券交易所网站的编号为“临2017-004”号公告，此议案不属于特别决议，为非累积投票，无关联股东需要回避表决。

三、除了上述增加临时提案外，于2017年1月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年1月18日 14点

召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年1月18日

至2017年1月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。股权登记日为2017年1月11日。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案19经公司2016年12月30日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过；议案20经公司2016年12月21日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过；议案21经公司2017年1月6日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过。公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案19

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案13、议案14、议案20、议案21外的其他议案关联股东都需要回避表决。

应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2017年1月7日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

通策医疗投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

13版信息披露