浙江三花智能控制股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-001

浙江三花智能控制股份有限公司

关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为46,349,942股，占公司总股本的2.5729%。

2、本次限售股份可上市流通日为2017年1月11日（星期三）。

一、公司非公开发行股份基本情况

经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）于2015年7月向浙江三花绿能实业集团有限公司非公开发行208,809,136股人民币普通股（A股）股票购买其持有的杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称“三花微通道”）100%股权，发行新增股份208,809,136股已于2015年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并已于2015年7月24日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由1,546,317,062股增加至1,755,126,198股。浙江三花绿能实业集团有限公司认购的208,809,136股股票限售期为36个月，可上市流通时间为2018年7月14日。

另外，公司于2015年12月向舟山金铭投资管理有限公司等7名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票46,349,942股，共募集资金399,999,999.46元，扣除发行费用5,999,999.47元后的募集资金净额为393,999,999.99元。募集配套资金发行新增股份46,349,942股已于2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2016年1月11日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由1,755,126,198股增加至1,801,476,140股。舟山金铭投资管理有限公司等7名认购对象的46,349,942股股票限售期为12个月，可上市流通时间为2017年1月11日。

二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况

本次解除限售的股东为舟山金铭投资管理有限公司、深圳前海新富资本管理集团有限公司、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、新昌县产业投资发展有限公司、诺安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司。上述股东在非公开发行时均承诺：本次募集配套资金发行的股份锁定期为12个月，自发行结束之日起计算。

截至本公告日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2017年1月11日（星期三）。

2、本次解除限售股份的数量为46,349,942股，占公司总股本的2.5729%。

3、本次解除股份限售的股东人数为7名，证券账户总数为12户。

4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：

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四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

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五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华林证券股份有限公司认为：三花智控本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整，本独立财务顾问对三花智控此次限售股解禁上市流通事宜无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、独立财务顾问出具的核查意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2017年1月9日