西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017—001号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2017年1月5日以电子邮件方式发出会议通知，同时，董事会会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第四十五次会议于2017年1月9日以通讯方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，根据章程修订条款，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关变更登记等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-002号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案；
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会第四十一次会议已审议通过《公司2016年度续聘会计师事务所的议案》，因议案部分内容已失效，故本次董事会重新审议并通过公司2016年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。鉴于会计师事务所人力成本和税赋成本的增长，以及预审工作时间增加等因素，审计费用由2014和2015年度的58万元/年调整为60万元/年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案。
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
就以上修订《公司章程》和公司2016年度续聘会计师事务所两项议案，公司董事会提请召开2017年度第一次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-003号）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2017年1月9日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017—002号
西藏旅游股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，以下《<公司章程>修正案》已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2017年1月9日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017-003
西藏旅游股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2017年1月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月25日 14点00分
召开地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月25日
至2017年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于 2017年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn予以披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
3、委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
4、上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室。（三）登记时间：2017年1月23日—1月24日 （9:30-13:30，15:30-18:00）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室
联系电话：（0891）6339150
联系传真：（0891）6339041
联系人：张晓龙
（二）会议费用：
会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2017年1月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏旅游股份有限公司：
兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
