开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-003
开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第七次临时会议通知。会议于2017年1月9日以通讯表决方式召开，应当参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，并基于独立判断的立场，发表了独立意见。
具体内容详见2017年1月10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2017-005”。
（二）公司关于设立非公开发行股票募集资金专用账户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据2016年1月28日公司2016年第一次临时股东大会通过的《关于开滦能源化工股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《开滦能源化工股份有限公司募集资金管理办法》，公司拟在唐山银行股份有限公司（以下简称“唐山银行”）开设本次非公开发行股票的募集资金专用账户，用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。
公司董事会授权公司董事长代表公司与华泰联合证券有限责任公司、唐山银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
（三）公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年一月十日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-004
开滦能源化工股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会第七次临时会议通知。会议于2017年1月9日上午11：00在公司四层会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
（二）公司关于设立非公开发行股票募集资金专用账户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（三）公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二○一七年一月十日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-005
开滦能源化工股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议
有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日召开的第五届董事会第四次会议及于2016年1月28日公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于开滦能源化工股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及《关于开滦能源化工股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
鉴于上述决议及授权有效期将于2017年1月28日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长十二个月，即延长至2018年1月28日。公司于2017年1月9日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事事前已认真审阅了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，并基于独立判断的立场，发表了独立意见。
该议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年一月十日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-006
开滦能源化工股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月25日 14点 00分
召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月25日
至2017年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容拟于2017年1月10日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。
（二）登记时间：2016年1月23日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系人：侯树忠、马文奎
联系电话：（0315）2812013、3027380
联系传真：（0315）3026507
电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2017年1月10日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
开滦能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
