平安银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-002

优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第四次会议通知以书面方式于2017年1月5日向各董事发出。会议于2017年1月9日在公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事11人（包括独立董事4人），董事长谢永林，董事胡跃飞、赵继臣、姚波、蔡方方、王春汉、王松奇、郭田勇共8人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事陈心颖、叶素兰和韩小京因事不能参加会议，分别委托董事姚波、蔡方方和郭田勇行使表决权。

公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚到现场或通过电话方式列席了会议。

会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

同意优先股（简称“平银优01”）2017年股息发放方案，具体如下：

1、发放金额：以优先股发行量2亿股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率4.37%计算，每股优先股派发股息人民币4.37元（含税）。本行本次派发股息合计人民币8.74亿元（含税）。

2、计息期间：2016年3月7日至2017年3月6日

3、股权登记日：2017年3月6日

4、除息日：2017年3月7日

5、派息日：2017年3月7日

6、发放对象：截至2017年3月6日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东。

7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇一致同意本议案。

二、审议通过了《关于部分高级管理人员薪酬与奖励方案的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

执行董事谢永林、胡跃飞和赵继臣回避表决。

独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2017年1月10日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-003

优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届监事会第二十一次会议通知以书面方式于2017年1月5日向各监事发出。会议于2017年1月9日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由监事长邱伟先生召集并主持。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚共6人在现场或通过电话方式参加了会议。监事曹立新因事未出席会议，委托监事长邱伟行使表决权。

会议审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2017年1月10日