广东万和新电气股份有限公司
董事会三届十一次会议决议公告
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-001
广东万和新电气股份有限公司
董事会三届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届十一次会议于2017年1月10日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2016年12月31日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信额度敞口的议案》；
因经营发展需要，公司拟向银行申请人民币授信额度敞口，其明细如下所示：
公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁亿元授信额度敞口，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
2、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的议案》
为进一步满足全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）的资金需求，公司拟以自有资金人民币1.50亿元对高明万和进行增资。本次增资完成后，高明万和的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币2亿元；同时为延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更高明万和的经营范围。
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《广东万和新电气股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的公告》 （公告编号：2017-002）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司
董事会
2017年1月10日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-002
广东万和新电气股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资及变更经营范围的概述
1、为进一步满足全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）的资金需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币1.50亿元对高明万和进行增资。本次增资完成后，高明万和的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币2亿元；同时为延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更高明万和的经营范围。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2017年1月10日，公司董事会三届十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的议案》。
3、本次投资资金来源为公司自有资金。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资及变更经营范围的标的基本情况
1、公司名称：广东万和电气有限公司
2、统一社会信用代码：91440608682405258A
3、法定代表人：叶远璋
4、类型：有限责任公司（法人独资，私营）
5、注册地址：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧
6、注册资本：人民币5,000万元
7、成立日期：2008年11月13日
8、经营范围：研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、高明万和为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有高明万和100%的股权。
10、主要财务数据：
2015年度，高明万和资产总额为1,460,527,669.52元，负债总额为888,044,339.03元，净资产为572,483,330.49元，营业利润为159,511,210.67元，净利润为139,187,623.51元（以上财务数据已经审计）。
截至2016年11月30日，高明万和资产总额为1,596,023,122.07元，负债总额为892,015,824.83元，净资产为704,007,297.24元，营业利润为152,264,455.84元，净利润为131,523,966.75元（以上财务数据未经审计）。
三、本次增资及变更经营范围的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。 高明万和的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
高明万和变更内容明细如下：
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四、本次增资及变更经营范围的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资及变更经营范围的目的
国家发改委、科技部、工信部、环保部四部门联合发布的《“十三五”节能环保产业发展规划》近日印发，明确提出，到2020年节能环保产业将成为国民经济的一大支柱产业。“十三五”期间将是节能环保产业做大做强的关键期，企业发展大有可为。因此在能源紧张、环境污染加重的大背景之下，公司正致力于传统清洁能源（燃气）与太阳能、空气能等新能源的高效利用，在国内率先推出多能互补的集成热水系统，为消费者提供节能、环保、舒适的家庭热水解决方案，创造高品质的低碳生活。高明万和为公司新能源产品生产基地，借此机遇将进一步促进自身产能的提升。
本次增资主要用于补充高明万和的资本金，同时延伸公司产业链，有效地进行资源整合，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为其新能源产品业务拓展提供进一步资金支持，使其抓住快速发展的市场契机，为公司业务发展奠定良好的基础，对公司的可持续发展有着积极的推动作用。
2、存在的风险
本次增资及变更经营范围后，公司及全资子公司高明万和可能存在市场前景及行业政策变化等客观因素等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次增资全资子公司，风险可控，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司将密切关注本次增资及变更经营范围的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年1月10日
