山东钢铁股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 编号：2017-002

山东钢铁股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理毕志超先生因已达到退休年龄，于2017年1月9日向公司提出书面辞职申请，申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会职务。公司董事会经研究，同意其辞职申请。

董事会认为毕志超先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了积极贡献。董事会对毕志超先生在任职期间做出的贡献给予充分肯定和高度评价，并对其表示衷心的感谢。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-003

山东钢铁股份有限公司

第五届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2017年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2017年1月10日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。

（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）关于公司总经理毕志超先生辞职的议案；

毕志超先生因达退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任罗登武先生为公司总经理的议案；

根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任罗登武先生为公司总经理（简历附后）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）关于增补罗登武先生为公司董事会战略规划委员会委员的议案。

根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长提名，增补罗登武先生为董事会战略规划委员会委员。

调整后的董事会各专门委员会委员名单如下：

1、董事会战略规划委员会委员由陶登奎先生、张俊芳先生、罗登武先生、王国栋先生4人组成，陶登奎先生为主任委员。

2、董事会提名委员会由王国栋先生、陶登奎先生、张俊芳先生、胡元木先生、郑东先生5人组成，王国栋先生为主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会由郑东先生、徐有芳先生、王国栋先生、胡元木先生4人组成，郑东先生为主任委员。

4、董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、罗登武先生、王国栋先生、郑东先生4人组成，胡元木先生为主任委员。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

独立董事王国栋先生、胡元木先生、郑东先生认为，公司对高级管理人员的提名、聘任程序合规，高级管理人员均符合任职条件。

山东钢铁股份有限公司董事会

2017年1月11日

附：罗登武先生简历

罗登武，男，汉族，1962年6月出生，陕西临潼人。中共党员，1982年8月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位。历任莱芜钢铁集团有限公司副总经理、总经理、董事，莱芜钢铁股份有限公司总经理、董事。现任山东钢铁集团有限公司党委常委，山东钢铁股份有限公司董事、副总经理、莱芜分公司总经理、党委书记。