保利房地产（集团）股份有限公司
2017年第1次临时董事会决议公告
2017-01-11
来源：上海证券报
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-002
保利房地产（集团）股份有限公司
2017年第1次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日以传真表决方式召开2017年第1次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》。
同意改选公司董事会专门委员会委员如下：1、战略委员会：宋广菊、张振高、张万顺、邢怡、谭劲松，宋广菊为召集人。2、提名委员会：朱征夫、宋广菊、张振高、张礼卿、谭劲松，朱征夫为召集人。3、审计委员会：谭劲松、彭碧宏、刘平、张礼卿、朱征夫，谭劲松为召集人。4、薪酬与考核委员会：张礼卿、谭劲松、朱征夫，张礼卿为召集人。
上述董事会专门委员会委员任期自2017年1月9日起至2018年5月27日。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年一月十一日
