江苏舜天船舶股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-013
江苏舜天船舶股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议通知于2016年12月31日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2017年1月12日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱克江先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于江苏省国信财务有限公司风险评估报告》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，并为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与关联方江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务”）开展金融合作，国信财务将在经营范围内为公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。
公司通过审阅国信财务经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近一年审计报告，评估国信财务的经营资质、业务和风险状况。经评估，公司认为：
1、国信财务持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质；
2、未发现国信财务存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务管理办法》规定的情形；
3、国信财务严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2004]第5号）及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》（银监会令[2006]第8号）之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务的风险管理存在重大缺陷。
具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.con.cn)上的《关于江苏省国信财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事朱克江先生、王树华先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
二、审议通过了《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》
鉴于公司拟与国信财务开展金融合作，为有效防范、及时控制和化解公司在国信财务存款业务的资金风险，维护资金安全，公司制定了《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》。该预案的具体内容公司已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.con.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事朱克江先生、王树华先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-014
江苏舜天船舶股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次公告第四点“其他相关说明”之第1条中所披露的财务数据为公司子公司江苏信托的财务数据，而非公司合并报表的财务数据。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩： 口亏损 ■扭亏为盈 口同向上升 口同向下降
3、业绩预告情况表：
■
本报告期预计基本每股收益根据上述预计归属上市公司股东的净利润数据及公司重大资产重组完成后总股本3,253,145,323股计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度，公司筹划并推进重大资产重组事项，通过发行股份购买江苏省国信资产管理集团有限公司持有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权、江苏国信协联燃气热电有限公司51%的股权（以上公司统称为“标的公司”）。2016年12月16日收到中国证监会出具的《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】3102号）。
公司本次重大资产重组与公司破产重整同步推进，《重整计划》已于2016年12月31日实施完毕，经管理人与相关各方确认，2016年12月31日为公司重大资产重组资产交割日。截止2016年12月31日，公司和交易对方已完成了标的公司相关股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司已持有标的公司相应股权。
根据公司重大资产重组方案，本次资产重组属于同一控制下企业合并，按照会计准则的相关规定，标的公司2016年度实现的业绩均可纳入公司合并报表范围，使得公司2016年度业绩预计将实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、应全国银行间同业拆借中心的要求，公司子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）需向其报送相关财务数据。遵循上市公司信息披露的公平、公正、公开的原则，公司特将需报送至全国银行间同业拆借中心的数据披露如下：
截至2016年12月31日，江苏信托资产总额为115.19亿元，净资产为98.76亿元；2016年度营业总收入为6.69亿元，2016年度净利润13.04亿元。（该数据未经审计）
2、本次业绩预告是公司财务部门初步计算的结果，具体财务数据以公司正式披露的《2016年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日
