上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-006

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2017年1月13日公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2017年1月8日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司委托贷款的议案》。

根据公司经营发展的需要，为解决公司流动资金的问题，公司拟与盛京银行股份有限公司上海分行签订了《委托贷款合同》，委托贷款金额为人民币2.5亿元。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于公司委托贷款的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年1月13日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-007

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司委托贷款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）

委托贷款金额：人民币2.5亿元

委托贷款期限：以双方后续签订的合同为准

委托贷款利率：以双方后续签订的合同为准

一、委托贷款概述

根据公司经营发展的需要，为解决公司流动资金的问题，公司拟与盛京银行股份有限公司上海分行（以下简称“盛京银行”）签订《委托贷款合同》。

二、协议各方基本情况

1、盛京银行股份有限公司上海分行

类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

住所：上海市长宁区虹桥路1452号102、103、202室

负责人：张强

成立日期：2011年01月10日

经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准，并由你总行授权的各项业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额：人民币2.5亿元；

3、委托贷款用途：解决流动资金；

4、委托贷款期限：以双方后续签订的合同为准；

5、委托贷款利率：以双方后续签订的合同为准。

四、对上市公司的影响

本次委托贷款有利于补充公司流动资金，缓解公司短期资金压力。本次委托贷款非关联交易，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司未对外提供任何委托贷款。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年1月13日