浙江海正药业股份有限公司

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-02号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2017年1月13日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、关于购置公司集体宿舍的议案

为妥善解决公司员工临时住宿问题，同意公司出资不超过1.6亿元向台州市方远国强房地产开发有限公司购置其开发的公租房，用于公司员工集体宿舍。公租房占地18亩，共有360套，每户房型面积70平方米，配套机动车位130个，非机动车位约600个。本次交易产生的交易税费将由公司按相关规定缴纳，本次购置员工宿舍所需资金来源为公司自筹资金。

台州市方远国强房地产开发有限公司成立于2015年2月，法人代表陈希，注册资本1亿元，注册地址为台州市椒江区海门街道海正大道399号，公司主营房地产开发经营。

为加快项目实施进度，同意授权公司经营班子负责办理购房手续等相关事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于合资设立中兴海正（台州）生物科技有限公司的议案

同意公司与中兴康宁生物科技（武汉）有限公司（以下简称“中兴康宁公司”）共同投资设立中兴海正（台州）生物科技有限公司（以下简称“合资公司”），基本情况如下：

拟设立公司名称：中兴海正生物科技（台州）有限公司，公司实际名称以工商登记名称为准。

注册地址：浙江省台州市

注册资本：人民币5,000万元。

投资方及出资方式：本公司以现金出资1,000万元人民币，占全部注册资本20%；中兴康宁公司以现金出资4,000万元人民币，占全部注册资本80%。

企业性质：有限责任公司

经营年限：三十年

经营范围：生物技术推广服务；经营货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

董事会及管理层的人员安排：合资公司成立董事会，由5人组成，其中中兴康宁公司委派4人，本公司委派1人并担任董事长，总经理由中兴康宁公司委派，对公司的经营负责；财务负责人由中兴康宁公司委派。其他管理人员由总经理负责在国内外进行招聘。

合作方的基本情况：中兴康宁公司成立于2015年8月，法人代表吴晔旻，注册资本壹仟万元，注册地在湖北省武汉市生物医药园，主营生物医药、医疗器械、生物化学新药的技术开发。中兴康宁生物科技（武汉）有限公司专职于国际成熟医疗和大健康产品的引进、投资、技术转移和产业化。

中兴康宁公司股权结构：深圳中兴环保股份有限公司35%、武汉埃菲创新生物科技有限公司40%、上海妃琳昙健康管理有限公司25%。中兴康宁公司成立以来主要开展项目的考察、对外合作洽谈，暂未形成营业收入。

中兴康宁公司从德国Bitop公司获得了创新医疗器械：全呼吸道防雾霾Ectoin系列产品，Ectoin产品属于二类医疗器械，已在欧洲成功上市，Ectoin产品可应用于肺部吸入剂，主要功效为主动雾霾防护和呼吸道疾病的辅助治疗，也可作为滴眼液成分，主要针对保护眼结膜和眼角膜不受外界损伤因素的损害，隔绝细菌和病毒对眼的侵害。此次组建合资公司，是为引进德国BITOP公司Ectoin产品提供必要条件，合资公司将获得该系列产品的独家生产、销售、经营权，实现产品在国内产业化。

为保证合资公司的设立、项目顺利开展，同意授权公司经营班子负责办理对外投资的相关事宜：包括但不限于签订投资协议、办理出资手续、协助合资公司办理工商登记等工作。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一七年一月十四日