恒力石化股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-006

恒力石化股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月6日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年1月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决的董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作出决议合法有效。

二、会议审议情况

出席会议的董事认真审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体如下：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在符合国家法律法规、不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过7亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

同时授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2017年1月14日

证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-007

恒力石化股份有限公司

关于下属子公司收到技改项目立项通知的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）近日收到盛泽镇人民政府准予对恒力化纤申请的“2016-629793年产15万吨功能性涤纶低弹丝技改项目”立项的通知，具体情况如下：

一、项目概况

1、项目名称：2016-629793年产15万吨功能性涤纶低弹丝技改项目

2、项目总金额：90,000万元

3、建设地点：江苏省盛泽镇

二、项目主要内容及规模

本项目拟引进100台加弹机，对现有公用工程进行适应性改造，新建配套的生产厂房及辅房。项目完成后，不新增产能，但产品结构得到了优化调整，可实现年产15万吨功能性涤纶低弹丝。

三、备查文件

1、《企业投资项目备案通知书》（备案号：3205901607037）

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2017年1月14日