华纺股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-001号
华纺股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2017年1月9日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2017年1月14日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
关于向关联银行贷款之关联交易的议案；
详见同日上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《关于向关联银行贷款之关联交易的公告》（临2017-002）。
表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下，八名非关联董事以同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年1月17日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-002号
华纺股份有限公司
关于向关联银行贷款之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易为拟向滨州农村商业银行股份有限公司（简称“农商银行”）申
请贷款1,800万元人民币。
●公司在农商银行贷款业务系在银行业金融机构正常的资金借贷行为，利率按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
一、关联交易概述
公司拟向滨州农村商业银行股份有限公司（简称“农商银行”）贷款1,800万元人民币，贷款期限1年，贷款利率按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定。
公司持有农商银行7%的股份，且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》“10.1.3条（三）”对关联法人的认定，农商银行为本公司关联法人。
本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、关联方介绍
企业名称：滨州农村商业银行股份有限公司
性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：赵磊
注册资本：150,056万元
住所：山东省滨州市滨城区北镇办事处黄河三路649号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。
农商银行的主要财务数据：2016年12月31日总资产174.27 亿元，所有者权益20.39亿元；实现营业收入6.75 亿元，利润总额1.41亿元，净利润1.05亿元（未经审计）。
公司持有农商银行7%的股份，且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》“10.1.3条（三）”对关联法人的认定，农商银行为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次交易公司为向农商银行申请贷款1800万元人民币，贷款期限1年。
公司在农商银行贷款业务的利率按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司在农商银行贷款业务系在银行业金融机构正常的资金借贷行为，利率按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易经公司第五届董事会第十九次会议审议，在关联董事刘水超先生回避表决的情况下，八名非关联董事一致同意通过了该交易。
公司独立董事在董事会前发表了事前审核意见，并在董事会上发表了独立意见，一致认为：
公司在农商银行贷款业务系在银行业金融机构正常的资金借贷行为，虽系关联交易，但利率按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年1月17日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-003号
华纺股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司
非公开发行股票申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160124号），决定恢复审核本公司非公开发行股票申请。
本公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会批准，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司
董事会
2017年1月17日
