深圳能源集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-003
深圳能源集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年1月16日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年1月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：根据公司《章程》的规定，本次会议由熊佩锦董事长主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共17名，代表有表决权股份2,890,764,672
股，占公司有表决权股份总数的72.9164%。其中，现场出席的股东（代理人)7名，代表有表决权股份2,890,659,492 股,占公司有表决权股份总数的72.9138%；参与网络投票的股东10名，代表有表决权股份105,180股,占公司有表决权股份总数的0.0027%。
公司董事、监事、高管及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、 提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1、关于参与国泰君安可转换公司债券优先配售的议案。
表决情况：同意2,890,712,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对52,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中:中小投资者同意2,969,938 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.2695%；反对52,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.7305%；弃权0股。
表决结果：通过。
2、关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案。
表决情况：同意2,890,712,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对52,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股。
表决结果：通过。
3、关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案。
表决情况：同意2,890,695,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对54,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权15,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2、律师姓名：丁明明、董萌。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一七年一月十七日
`证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-004
深圳能源集团股份有限公司
关于中标巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司股东大会相关授权，公司与中国水电建设集团国际工程有限公司组成的联合体（公司占90%权益比例）参与了巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目投标（详见《关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目投标并提供担保的公告》〈公告编号：2016-048〉）。近日收到中标通知书。
公司将于近期召开董事会会议和股东大会审议具体投资事宜。根据相关法律法规，本次投资事项尚须履行国家商务部、发改委、外汇管理局等部门审批或备案程序。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○一七年一月十七日
