四川大通燃气开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2017-003
四川大通燃气开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：
1）会议召开的时间
（1）会议时间：
现场会议时间:2017年1月16日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年1月16日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月15日下午15:00 至 2017年1月16日下午15:00 期间的任意时间。
2）会议的召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。
3）现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层公司会议室。
4）召集人：本公司董事会。
5）主持人：公司董事、总经理刘强先生。
董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。
6）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
2、会议出席情况
1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份156,825,228股，占公司股份总数的43.7289%。符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。
其中：
①出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份156,825,228股，占公司股份总数的43.7289%。
②通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
③出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表1人，代表股份10,000,000股，占公司股份总数的2.7884%。
2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3）本公司聘请的北京市金杜律师事务所委派刘浒、唐琪律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、各项议案表决结果具体如下：
1) 审议通过了《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：
同意156,825,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意10,000,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2）审议通过了《关于向子公司睿恒能源增资用于投资设立二级子公司的议案》；
表决结果：
同意156,825,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意10,000,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3）审议通过了《关于授权管理层投资设立境外子公司的议案》；
表决结果：
同意156,825,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意10,000,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘浒、唐琪
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2017-004
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2017年1月13日以邮件等形式发出，并于2017年1月16日下午17:00时至18:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；同意补选刘强先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2017-005
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议通知于2017年1月13日以邮件等形式发出，并于2017年1月16日下午17:00时至18:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》；同意选举伍光宁先生为公司第十届监事会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一七年一月十七日
