钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第十次
临时会议决议公告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017－003

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第十次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于2017年1月11日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，2017年1月18日以通讯方式召开第六届董事会第十次临时会议。应表决董事 9人，实际表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案。具体产品如下:

■

公司董事会授权公司董事长签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2017 年1月19日

●报备文件：

●经与会董事签字确认的董事会决议；

●中信证券出具的核查意见。