深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
2017-01-19
来源：上海证券报
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-003
深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知于2017年1月15日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2017年1月18日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式表决，审议并通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》；
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，同意公司开设募集资金专项人民币账户，作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签署的董事会决议原件。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月十九日
