中国建筑股份有限公司
第一届董事会第一百零五次会议
决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-002

中国建筑股份有限公司

第一届董事会第一百零五次会议

决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第105次会议（“会议”）于2017年1月17日在北京中建大厦A座17层会议室举行。董事长官庆主持会议，董事王祥明、郑虎、钟瑞明、杨春锦和余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于1月12日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

一、审议《中国建筑股份有限公司首期A股限制性股票激励对象股票回购议案》

根据《中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划》第二十八条，同意公司回购4名离职激励对象持有的未解锁的限制性股票合计273,336股，回购价格为其获授限制性股票时的认购价格（即授予价格3.58元/股的50%）1.79元/股，合计回购资金为489,271.44元。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-003

中国建筑股份有限公司

2016年年度业绩预增公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。

(二) 业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加10%以上。

(三) 业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润：260.6亿元人民币。

(二) 基本每股收益：0.84元人民币。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内，公司积极应对市场环境变化，业务发展良好。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日