广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第九次
会议决议公告
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-012
广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第九次
会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年1月18日以现场和通讯表决方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
为满足公司战略发展需要，进一步推动公司实现产业升级与转型，完成战略布局，公司拟出资1亿元人民币在汕头市岭海区设立全资子公司歌乐宝（汕头）网络科技有限公司（以下简称“歌乐宝”），该子公司设立后将全面推动落实公司产业升级转型第一步即B2B+O2O玩具渠道电商系统的建立。
《关于对外投资设立子公司的公告》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于内审部门负责人辞职及重新聘任的议案》。
公司内审部门负责人许曼玲女士因个人原因申请辞职公司内审部门负责人职务，经公司第三届董事会审计委员会筛选和审查，认为陈梅女士具备相应的任职资格和履职能力，提名其作为公司内审部门负责人。公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任陈梅女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。（陈梅女士简历附后）
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《关于内审部门负责人辞职及重新聘任的公告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017年1月18日
附件：
个人简历
陈梅：女，中国国籍，1987年 5月出生，大专学历，中级会计师职称。曾任北京（中澳）达文物业管理有限公司、北京福远东方贸易有限公司、北京嘉诚物业管理有限公司会计岗位。
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-013
广东群兴玩具股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于2017年1月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，现将本次对外投资设立子公司的具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为满足公司战略发展需要，进一步推动公司实现产业升级与转型，完成战略布局，公司拟出资1亿元人民币在汕头市澄海区岭海工业区设立全资子公司歌乐宝（汕头）网络科技有限公司（以下简称“歌乐宝”），该子公司设立后将全面推动落实公司产业升级转型第一步即B2B+O2O玩具渠道电商系统的建立。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》 等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
本次对外投资拟设立子公司资金来源为公司自有资金。本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、投资具体情况
1、出资方式
公司以自有资金1亿元人民币出资设立歌乐宝（汕头）网络科技有限公司。
2、拟设立子公司基本情况
公司名称：歌乐宝（汕头）网络科技有限公司
企业类型：一人有限公司（法人独资）
注册地址：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1楼
法定代表人：纪晓文
经营范围：销售、网上销售：玩具、儿童用品、服装服饰、鞋帽箱包、母婴用品、电子产品、化妆品；电脑软件、网络产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发和销售；文化活动策划；设计，制作，发布，代理国内外各类广告业务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；股权投资；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开公开募集及发行基金管理业务）；为中小企业及个人提供担保（不含融资性担保）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；开发、设计、生产玩具、儿童用品；货物进出口，技术进出口。
注册资本：人民币1亿元
以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司根据战略发展的需要，拟设立子公司主要负责B2B+O2O玩具渠道电商系统建立，该子公司的设立有利于推动公司产业升级与转型的实现，符合公司长远发展利益，该资金来自于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险分析
上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手 续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
四、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-014
广东群兴玩具股份有限公司
关于副总经理（副总裁）
辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月18日收到副总经理（副总裁）黄逸贤先生的书面辞职报告。黄逸贤先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（副总裁）及其它相关任职，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，黄逸贤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
黄逸贤先生参与了公司的创建，在任职期间勤勉尽责、拼搏奉献，为公司的成长壮大、持续发展作出了决定性贡献，为公司下一步转型创造了必要的条件、奠定了良好的基础，公司董事会对黄逸贤先生表示最崇高的敬意和最衷心的感谢！
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-015
广东群兴玩具股份有限公司
关于内审部门负责人辞职
及重新聘任的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审部门负责人许曼玲女士的辞职申请，许曼玲女士因个人原因申请辞去公司内审部门负责人职务，许曼玲女士的辞职不会影响公司内部审计工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定，许曼玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经公司第三届董事会审计委员会筛选和审查，认为陈梅女士具备相应的任职资格和履职能力，提名其作为公司内审部门负责人。公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任陈梅女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。（陈梅女士简历附后）
在此，公司及董事会对许曼玲女士在任职内审部门负责人期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017年1月18日
附件：
个人简历
陈梅：女，中国国籍，1987年 5月出生，大专学历，中级会计师职称。曾任北京（中澳）达文物业管理有限公司、北京福远东方贸易有限公司、北京嘉诚物业管理有限公司会计岗位。
