健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第五次
会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017002

健民药业集团股份有限公司

第八届董事会第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2017年1月14日发出以通讯方式召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2017年1月18日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人（刘浩军董事因公无法亲自表决，委托汪思洋董事代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

1、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司向中国人口福利基金会捐赠资金100万元，资金来源于公司自有资金，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司《关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

2、关于增开首次募集资金专用银行帐户的议案；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，为提高募集资金的管理效益，结合公司存量募集资金的实际情况，董事会同意在中国建设银行股份有限公司增开首次发行募集资金专用账户，该募集资金专用账户仅用于存储、管理公司首次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，帐户开立后公司将及时履行信息披露义务。

3、关于公司《董事会秘书管理办法》的议案，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司董事会秘书管理办法》。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月十八日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017003

健民药业集团股份有限公司

关于向中国人口福利基金会

捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月18日以通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议，会议全票审议通过“关于向中国人口福利基金会捐赠的议案”，公司将以自有资金向中国人口福利基金会捐赠100万元，本次捐赠不构成关联交易，无需股东大会审批。现将有关情况公告如下：

一、捐赠的对象

名称：中国人口福利基金会

法定代表人：赵炳礼

机构类型：其他类型

注册地址：北京市海淀区大慧寺12号

业务范围： 募集资金、专项资助

注册资金： 壹仟贰佰万元整

中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家4A级基金会。

二、捐赠的基本情况

捐赠金额：100万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：公司所捐赠的资金全部进入中国人口福利基金会账户，中国人口福利基金会将用公司捐赠资金作为创始基金，成立该基金会下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金，用于提高妇女儿童健康水平，促进妇幼、儿童和青少年健康与福利事业发展。

三、捐赠协议的主要条款

1、双方友好协商，在中国人口福利基金会设立“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”（以下简称：妇幼关爱基金），由中国人口福利基金会按照有关规定设立专项财务科目、专款专用；公司捐资100万元人民币作为创始基金。

2、妇幼关爱基金由中国人口福利基金会统一管理，不具备独立的法人资格。妇幼关爱基金不得以独立组织的名义开展活动，不得为个人或企业牟取私利。

3、“妇幼关爱基金”将围绕提高妇女儿童健康水平，促进妇女儿童疾病预防及保健等积极开展各项工作。

4、协议经双方签字盖章，并经公司董事会批准后生效。

四、本次捐赠对公司的影响

公司向中国人口福利基金会进行捐赠，目的是为了促进妇女儿童疾病预防及保健工作，提高妇女儿童健康水平，积极履行上市公司社会责任。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○一七年一月十八日