高升控股股份有限公司
关于募集资金使用的进展公告

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-03号

高升控股股份有限公司

关于募集资金使用的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的配套募集资金使用进展情况如下：

一、募集资金基本情况

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），核准公司向袁佳宁发行16,598,569股股份、向王宇发行16,598,569股股份购买相关资产，非公开发行不超过58,733,401股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）010101号《验资报告》，公司于2016年9月6日非公开发行人民币普通股（A股）股票47,131,147股，募集资金总额1,149,999,986.80元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币1,113,609,658.51元。

二、募投项目进展

上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目已如期完工并交付，具体内容参见公司于2017年1月14日刊登在公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目的进展公告》。

三、募集资金使用进展

1、经公司第八届董事会第二十九次会议审议，上海莹悦已开设募集资金专户，并于2016年12月15日签订了《募集资金四方监管协议》。2016年11月7日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》，增资已于2016年12月中旬完成。

2、近日，公司收到上海莹悦的通知，鉴于上海莹悦大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目已如期完工并完成交付，为维护双方合作关系，经上海莹悦与施工方上海光讯通信工程有限公司友好协商签署了《付款结算的补充协议》，拟于2017年1月使用募集资金向施工方支付工程款10,000万元。

该项目原计划2017年12月使用募集资金支付工程款10,000万元。基于上述情形，上海莹悦已于2017年1月18日通过募集资金账户支付了上述工程款项。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一七年一月十八日