天津天药药业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-003

天津天药药业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年1月9日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：

1.审议通过了关于向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案。

公司拟向招商银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币15,000万元整，期限为十一个月。该笔综合授信业务担保方式为信用方式。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案。

公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信业务，金额为人民币20,000万元整，期限1年。该笔综合授信业务担保方式为信用方式。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过了关于向浦发银行天津分行申请综合授信额度的议案

公司拟向浦发银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币8,000万元整，期限至2017年7月。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过了关于修订《天津天药药业股份有限公司防止大股东占用上市公司资产的管理办法》的议案。

原《天津天药药业股份有限公司防止大股东占用上市公司资产的管理办法》于2008年7月7日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，此次修订主要将原“大股东”、“股东”或“控股股东”修订为“股东、实际控制人及其关联方”或“控股股东、实际控制人及其关联方”。此办法本次更名为《天津天药药业股份有限公司防止股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资产的管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2017年1月18日