浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-013
浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知和材料于 2017年 1月 13日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2017 年 1 月 18 日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李起富先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
同意根据公司经营发展需要增加公司经营范围，同时对公司章程相应条款进行修改，公司经营范围变更为：车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，技术进出口。（具体以工商登记为准）
详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过 30,000 万元进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
同意根据公司为规范浙江仙通橡塑股份有限公司及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等相关规定的要求并结合公司的实际情况，公司对《浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会议事规则》中有关条款进行了修改。
详见同日披露的《关于修改公司股东大会议事规则的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2017 年 1 月 19 日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-014
浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017 年 1 月 18 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于 2017 年 1 月 13 日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
监事会
2017 年 1 月 19 日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-015
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司于2017年1月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
一、经营范围变更情况：
变更前：车辆密封件、车辆装饰件、汽车零部件制造；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
变更后：车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
二、公司章程的修订情况：
修正前：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：车辆密封件、车辆装饰件、汽车零部件制造；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
修正后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后章程详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》。
本事项已由公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2017年1月19日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-016
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过30,000 万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2747 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,256.00 万股，发行价为每股人民币 21.84 元，本次发行募集资金总额492,710,400.00元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为446,290,160.00元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 12 月 28 日出具信会师报字[2016]第 610954 号《验资报告》并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过30,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
购买保本型理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建
设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过 30,000 万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过30,000 万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。
公司第三届监事会第四次会议同意将相关议案提交至公司 2017 年第一次
临时股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：
（1）公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。
（2）公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（3）同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：浙江仙通在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。浙江仙通使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。该事项尚需公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理核查意见。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2017 年 1月 19 日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-017
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于修改公司股东大会议事
规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，为规范浙江仙通橡塑股份有限公司及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等相关规定的要求并结合公司的实际情况，公司对《浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会议事规则》中有关条款进行了修改，修改后的《浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（@www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告
附件：浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会议事规则
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2017 年 1 月 19 日
证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2017- 018
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月6日14 点00 分
召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月6日
至2017年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第五次会议审议通过，具体事项详见刊登在2017年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、 登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部；
4、 登记时间：2017 年2 月3日上午 9：00 至下午5：00；
5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2017 年2月3日下午 5 点以前收到为准。
六、 其他事项
1、 联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区，邮政编码：317306；
2、 联系人姓名：李益锋
联系电话：0576-87684158
传真：0576-87684299；
3、 出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2017年1月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江仙通橡塑股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
